深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)
披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年3月14日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際
控制人、董事長(zhǎng)吳涵渠先生向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本
公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾函》，為維護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露
的公平性，避免造成股價(jià)異常波動(dòng)，現(xiàn)將上述2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增
股本預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱“利潤(rùn)分配預(yù)案”）的相關(guān)情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
1、利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳涵渠先生
提議理由：鑒于公司2016年度良好的經(jīng)營(yíng)情況，為更好的回報(bào)股東，在符合公司利潤(rùn)分配政
策、保障公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提出2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 1.00
擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向全體股東每10股
分配總額 派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10
股轉(zhuǎn)增5股。
2、利潤(rùn)分配的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)
營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對(duì)投資者回報(bào)的情況下提
出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)
一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市
公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，方案符合
公司確定的利潤(rùn)分配政策，具有合法性、合規(guī)性。
3、利潤(rùn)分配方案與公司成長(zhǎng)性的匹配性
鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景
和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提出的利潤(rùn)分配預(yù)案，
兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。
二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案中的資本公積金轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益
率以及投資者持股比例沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響。本次利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施后，由于公司
股本規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將會(huì)攤薄。
2、本次利潤(rùn)分配預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個(gè)人意見(jiàn)，并非董事
會(huì)決議，具體利潤(rùn)分配預(yù)案需待公司2016年度審計(jì)報(bào)告出具后，提交董事會(huì)、股
東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他說(shuō)明
1、公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳涵渠先生承諾在公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議
公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
公司董事會(huì)接到吳涵渠先生《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案的提議及承諾函》后，吳涵渠先生、王麗娜女士、賈廣新先生、沈毅先生、趙
旭峰先生和楊四化先生共6名董事(超過(guò)公司董事會(huì)成員總數(shù)的1/2)對(duì)利潤(rùn)分配
預(yù)案進(jìn)行了討論，經(jīng)討論研究，上述董事一致認(rèn)為：吳涵渠先生提議的2016年度
利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合《公司法》、
《證券法》和《公司章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理
性。以上6名董事均書面承諾在董事會(huì)開會(huì)審議上述利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
2、在該利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)
相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
四、備查文件
1、提議人簽署的提議及承諾；
2、半數(shù)以上董事簽署確認(rèn)利潤(rùn)分配預(yù)案和承諾的書面文件。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年三月十四日