證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017－005
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會(huì)第三十五次會(huì)議于 2017 年 1 月 10 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和
會(huì)議議案，會(huì)議于 2017 年 1 月 20 日日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金
桐路 21 號(hào)六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式
出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本
次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器
股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司于 2016 年 12 月 8 日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于
金信小額貸款公司向公司租賃辦公用房的關(guān)聯(lián)交易的議案》，為對(duì)參股公司江門
市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)方”）的業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)
行跟蹤及監(jiān)督，充分利用公司辦公場(chǎng)地，提高公司固定資產(chǎn)使用效率，公司董事
會(huì)一致同意關(guān)聯(lián)方向公司租賃 100 平方米的辦公用房，月租金為 7,200 元/月，
合計(jì) 86,400 元/年，租賃期間自 2015 年 12 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日。上
述關(guān)聯(lián)交易已于 2015 年 12 月 9 日于指定信息披露媒體進(jìn)行披露（《關(guān)于關(guān)聯(lián)方
向公司租賃辦公用房的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2015-076））。
現(xiàn)因關(guān)聯(lián)方持續(xù)經(jīng)營需要，董事會(huì)一致同意與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同，租
賃面積、租憑價(jià)格、租金支付方式均保持不變，租賃期間自 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》與本決議
于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于投資 50,000 元設(shè)立全資子公司的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意
見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 1 月 23 日