深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年3月1日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧拓
電子”）第三屆董事會在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室
舉行了第十六次會議。通知已于2016年2月23日以專人送達或電子郵件的方式送
達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名（董
事沈毅授權(quán)委托董事楊四化參會表決），符合《中華人民共和國公司法》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召
集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》
公司擬與深圳市立翔慧科光電科技有限公司（以下簡稱“立翔慧科”）共同
出資設(shè)立合資公司“深圳市奧拓立翔光電科技有限公司”（暫定名，最終以工商
局 核 準 的 名 稱 為 準 ）。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告》。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司為全資子公司提供擔保的議案》
同意全資子公司惠州市奧拓電子科技有限公司（以下簡稱“惠州奧拓”）向
銀行申請1000萬元綜合授信貸款并為惠州奧拓就上述事項提供擔保，擔保期限1
年。
同意為全資子公司深圳市千百輝照明工程有限公司向銀行申請5000萬元綜
合授信貸款提供擔保，擔保期限1年。
具體內(nèi)容詳見在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司關(guān)于為全資子公司擔保的公告》。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二日