深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年3月1日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“奧拓
電子”）第三屆董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室
舉行了第十六次會(huì)議。通知已于2016年2月23日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件的方式送
達(dá)各位董事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名（董
事沈毅授權(quán)委托董事楊四化參會(huì)表決），符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳涵渠先生召
集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
公司擬與深圳市立翔慧科光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立翔慧科”）共同
出資設(shè)立合資公司“深圳市奧拓立翔光電科技有限公司”（暫定名，最終以工商
局 核 準(zhǔn) 的 名 稱(chēng) 為 準(zhǔn) ）。 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
同意全資子公司惠州市奧拓電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州奧拓”）向
銀行申請(qǐng)1000萬(wàn)元綜合授信貸款并為惠州奧拓就上述事項(xiàng)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限1
年。
同意為全資子公司深圳市千百輝照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)5000萬(wàn)元綜
合授信貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限1年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司關(guān)于為全資子公司擔(dān)保的公告》。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月二日