北京國(guó)楓律師事務(wù)所
關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司
2020 年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)楓律股字[2021]A0282 號(hào)
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律
師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《從業(yè)辦法》）及貴公司章程（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席貴公司 2020 年年度股東
大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”），并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次會(huì)議的真實(shí)性、合
法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及
重大遺漏。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次會(huì)議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次會(huì)議決議一起予以公告。
根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條及《從業(yè)辦法》的相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公
認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)貴公司提供的有關(guān)文件和
有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
1
 經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議由貴公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定召開(kāi)并由董事會(huì)召
集。貴公司董事會(huì)分別于 2021 年 4 月 29 日、5 月 6 日、5 月 7 日在深圳證券交
易所（http://www.sse.com.cn）網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)
通知》《關(guān)于 2020 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨 2020 年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通
知的公告》《關(guān)于 2020 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨 2020 年年度股東大會(huì)補(bǔ)
充通知的更正公告》，該通知載明了本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)
投票的時(shí)間及具體操作流程，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表
決權(quán)，有權(quán)出席本次會(huì)議股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事
項(xiàng)，同時(shí)列明了本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，貴公司董事會(huì)于2021年5月6日收到股東石河子市瑞
晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）《關(guān)于提議增加2020年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案
的函》，上述新增臨時(shí)提案的提出時(shí)間、方式、提案人資格、提案內(nèi)容符合《公
司法》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；公司有關(guān)本次股東大會(huì)新
增臨時(shí)提案等事項(xiàng)的補(bǔ)充通知符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的
時(shí)間要求。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
貴公司本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 5 月 20 日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總
部會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓會(huì)議室）如期召開(kāi)。
本次會(huì)議通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2021年5月20
日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)的投票時(shí)間為2021年5月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，貴公司本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所
載明的相關(guān)內(nèi)容一致。
2
 綜上所述，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格
本次會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的簽名、授權(quán)委托書(shū)、相關(guān)股東身份證明文
件、深圳證券信息有限公司反饋的現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果、截至本次會(huì)議股權(quán)
登記日的股東名冊(cè)并經(jīng)貴公司及本所律師查驗(yàn)確認(rèn)，本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投
票的股東（股東代理人）合計(jì)129人，代表股份90,569,468股，占貴公司股份總數(shù)
的20.1291%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席和列席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所經(jīng)辦律師。
經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
三、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的
全部議案。本次會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決了
以下議案：
1．《關(guān)于<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：同意87,404,868股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5059%；
反對(duì)2,710,900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9932%；棄權(quán)453,700股。
2．《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：同意87,408,868股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5103%；
反對(duì)2,710,900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9932%；棄權(quán)449,700股。
3
 3．《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
表決結(jié)果：同意87,348,968股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4442%；
反對(duì)2,769,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0582%；棄權(quán)450,700股。
4．《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：同意87,151,168股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2258%；
反對(duì)2,974,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2843%；棄權(quán)443,700股。
5．《關(guān)于2020年年度報(bào)告及摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意87,355,568股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4515%；
反對(duì)2,755,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0427%；棄權(quán)458,100股。
6．《關(guān)于2021年度監(jiān)事津貼的議案》；
表決結(jié)果：同意87,262,568股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.3488%；
反對(duì)2,863,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.1613%；棄權(quán)443,700股。
7．《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》；
表決結(jié)果：同意87,205,868股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2862%；
反對(duì)2,919,900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2239%；棄權(quán)443,700股。
8．《關(guān)于制定<2021 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案>的議案》；
表決結(jié)果：同意23,860,025股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.6755%；
反對(duì)2,901,900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.6633%；棄權(quán)452,100股。
股東譚頌斌、石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、黃敬東、林登
燦回避表決。
9．《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：同意87,393,268股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4931%；
反對(duì)2,726,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0104%%；棄權(quán)449,700股。
10．《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》；
表決結(jié)果：同意87,316,268股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4081%；
反對(duì)2,809,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.1020%；棄權(quán)443,700股。
11．《關(guān)于回購(gòu)公司董監(jiān)高持有的銀禧光電股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,587,474 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.2352%；
反對(duì) 2,865,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.2600%；棄權(quán) 443,700
4
股。
股東黃敬東、林登燦回避表決。
12．《關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》；
表決結(jié)果：同意23,386,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.7755%；
反對(duì)3,177,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.7889%；棄權(quán)386,900股。
股東譚頌斌、石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、黃敬東、林登
燦、顧險(xiǎn)峰回避表決。
13．《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意87,167,568股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2439%；
反對(duì)2,958,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2662%；棄權(quán)443,700股。
14．《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層和廣發(fā)瑞元-產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)力 1 號(hào)
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人商議提前終止資管計(jì)劃并對(duì)資管計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算的
議案》；
表決結(jié)果：同意87,126,268股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1983%；
反對(duì)2,999,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3118%；棄權(quán)443,700股。
15．關(guān)于<廣東銀禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）
及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 83,407,249 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.1784%；
反對(duì) 3,973,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.5345%；棄權(quán) 251,600
股。
股東黃敬東、林登燦、顧險(xiǎn)峰回避表決。
16．《關(guān)于<廣東銀禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意83,420,249股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1932%；
反對(duì)3,960,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5197%；棄權(quán)251,600股。
股東黃敬東、林登燦、顧險(xiǎn)峰回避表決。
17．《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意83,420,249股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1932%；
5
反對(duì)3,960,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5197%；棄權(quán)251,600股。
股東黃敬東、林登燦、顧險(xiǎn)峰回避表決。
本所律師、現(xiàn)場(chǎng)推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議表決票當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)確定最終表決結(jié)果后予以
公布。其中，貴公司對(duì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的相關(guān)議案，已對(duì)中
小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。
經(jīng)查驗(yàn)，前述第10、13、15-17項(xiàng)議案由出席本次會(huì)議股東（股東代理人）
所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余議案均經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代
理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)同意。
綜上所述，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法
律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和
出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式叁份。
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司2020
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽署頁(yè)）
負(fù) 責(zé) 人
張利國(guó)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
袁月云
付雄師
2021 年 5 月 20 日
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