北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見(jiàn)
北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話(huà):010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
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2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)
北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見(jiàn)
德恒01G20200324-1號(hào)
致：深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
本所接受深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派
本所律師列席公司于2021年6月7日14點(diǎn)30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1號(hào)
長(zhǎng)方集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)的公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大
會(huì)”），并出具本法律意見(jiàn)。
本所律師依據(jù)本法律意見(jiàn)出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和《中華人民共和
國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“相關(guān)法律”）
以及《深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規(guī)
定出具本法律意見(jiàn)。
根據(jù)相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本所律師經(jīng)審查和見(jiàn)證，僅就本次股東大
會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序和表
決結(jié)果發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的
事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。本所律師假定公司提交給本所律師的資
料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、本次股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)、企業(yè)法人
營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或
復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本法律意見(jiàn)僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用，未經(jīng)本所及本所律師書(shū)面同
意，不得用于其他任何目的。本所及本所律師同意將本法律意見(jiàn)作為公司本次股
東大會(huì)的必備公告文件隨同其它文件一并公告。
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本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定及本法律意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循
了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的
事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在上文所述基礎(chǔ)上，本所律師按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和律師行業(yè)公認(rèn)的道
德標(biāo)準(zhǔn)以及勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
2021年5月21日，公司董事會(huì)作出召開(kāi)本次股東大會(huì)的決議，并于2021年5
月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載了《關(guān)于召開(kāi)2021年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì)議通知》”）。
本次股東大會(huì)于2021年6月7日下午14點(diǎn)30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東
路1號(hào)長(zhǎng)方集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)，就會(huì)議通知列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了審議。本次股東
大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)與會(huì)議通知內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律以及公
司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員及召集人資格
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。經(jīng)本所律師核查：
1、 股東出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共11名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)178,630,884股，占公司股份總數(shù)的22.6084%。
2、 股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表有表決
權(quán)的股份數(shù)177,601,784股，占公司股份總數(shù)的22.4781%。
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3、 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共9名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
1,029,100股，占公司股份總數(shù)的0.1302%。
4、 中小股東出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單
獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計(jì)10人，代表股份
1,081,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1369%。
5、 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
通過(guò)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東就會(huì)議通知中
列明的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并按規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了如下議案：
1、 審議通過(guò)《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意178,595,684股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.9803%；反對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的股東(或其授
權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,046,700股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.7465%；反
對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的
2.3292%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.9243%。
2、 審議通過(guò)《關(guān)于簽署<權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》
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表決結(jié)果：同意178,594,684股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.9797%；反對(duì)26,200股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0147%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的股東(或其授
權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,045,700股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.654%；反
對(duì)26,200股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的
2.4217%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.9243%。
3、 審議通過(guò)《關(guān)于簽署<租賃合同>的議案》
表決結(jié)果：同意178,595,684股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.9803%；反對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的股東(或其授
權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,046,700股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.7465%；反
對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的
2.3292%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.9243%。
4、 審議通過(guò)《關(guān)于擬簽署<借款協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意178,594,684股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.9797%；反對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141%；棄權(quán)11,000股，占出席會(huì)議的股東(或其授
權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0062%。
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2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,045,700股同意，
占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.654%；反
對(duì)25,200股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的
2.3292%；棄權(quán)11,000股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)
股份總數(shù)的1.0167%。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程
的規(guī)定。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的
資格、表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見(jiàn)一式四份，經(jīng)本所律師、本所負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2021
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)》的簽署頁(yè)）
北京德恒律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
王麗
經(jīng)辦律師：
侯志偉
經(jīng)辦律師：
張艷
二〇二一年 月 日