證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－086
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第三十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會第三十四次會議于 2016 年 11 月 28 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知
和會議議案，會議于 2016 年 12 月 9 日日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)
金桐路 21 號六樓會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方
式出席。會議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電
器股份有限公司章程》、 廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，
合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
為盡快整合公司資源，減少公司虧損，經(jīng)公司董事會審慎研究，同意以實際
出資比例及所有者權(quán)益為依據(jù)，以人民幣 500 萬元將持有的控股子公司浙江安備
新能源科技有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人股東甘峰先生。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于控股子公司浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體
《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。《公司獨立董事關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨立意見》與本決議于同
日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三十四次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 12 月 12 日