證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－070
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第三屆董事會第三十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會第三十一次會議于 2016 年 8 月 8 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會議
議案，會議于 2016 年 8 月 19 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號六樓會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會
議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限
公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《2016 年半年度報告全文及其摘要的議案》
公司董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2016 年半年度報告全文及
其摘要》后一致認為：公司 2016 年半年度報告編制和審核的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情
況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并嚴格執(zhí)行了信息保密規(guī)
定。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決結果：通過。
《2016 年半年度報告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。《2016 年半年度報告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息披露
媒 體 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。獨立董事對公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況和公司對外擔保
情況的專項說明發(fā)表了獨立意見。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三十一次會議決議》；
2、《獨立董事關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況和公司對外擔保
情況的專項說明的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 8 月 22 日