證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016-087
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)控股子公司浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 交易的概述
1、交易的基本情況
為整合公司資源，降低經(jīng)營(yíng)成本，減少虧損，廣東金萊特電器股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）將控股子公司浙江安備新能源科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“浙江安備”或“控股子公司”）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人股東甘峰先生（以
下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)手方”）。
2、審議情況
公司于 2016 年 6 月 15 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于終止對(duì)控股子公司投資的議案》，同意終止對(duì)浙江安備的投資。
公司于 2016 年 7 月 6 日對(duì)外披露《關(guān)于終止對(duì)控股子公司投資的進(jìn)展公告》
（公告編號(hào)：2016－053）經(jīng)浙江安備各方股東審慎研究，決定以注銷的方式終止
對(duì)浙江安備的投資。
在對(duì)浙江安備進(jìn)行資產(chǎn)處置的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)浙江安備的注銷流程復(fù)雜，耗時(shí)
長(zhǎng)，為減少虧損，維護(hù)公司權(quán)益，公司于 2016 年 12 月 9 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第
三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》，同意以實(shí)際出資比例
及所有者權(quán)益為依據(jù)，以人民幣 500 萬(wàn)元將持有的控股子公司浙江安備新能源科
技有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人股東甘峰先生。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本次交易總額尚在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易對(duì)象同為浙江安備股東，具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需經(jīng)政府有關(guān)部分批準(zhǔn)，無(wú)需征得債權(quán)人的同意。本次交易完成
后需報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)辦理工商變更手續(xù)。
二、浙江安備的情況說(shuō)明
（1）浙江安備的基本情況
公司于 2015 年 8 月 31 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
投資設(shè)立浙江安備新能源科技有限公司的議案》，同意公司與自然人甘峰先生共同
出資 3,000 萬(wàn)元投資設(shè)立浙江安備，其中本公司以自有資金出資 1,530.00 萬(wàn)元，
占注冊(cè)資本總額的 51%，為浙江安備的控股股東。
公司名稱：浙江安備新能源科技有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住 所：紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
法定代表人：甘峰
注冊(cè)資本：人民幣叁仟萬(wàn)元整
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰電池的研發(fā)、銷售及此相關(guān)的設(shè)計(jì)、安裝、技術(shù)服務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（2）浙江安備的的股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資情況
本公司持有浙江安備 51%的股權(quán)，甘峰持有浙江安備 49%的股權(quán)。截至 2016
年 9 月 30 日，本公司實(shí)際出資 1,346 萬(wàn)元，占出資總額的 57.87%；甘峰實(shí)際
出資 980 萬(wàn)元，占出資總額的 42.13%。
（3）浙江安備的財(cái)務(wù)情況
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 15 日出具的大信
審字【2016】第 5-00423 號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止 2016 年 9 月 30 日，浙江安備主要財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 9 月 30 日 2015 年度 說(shuō)明
營(yíng)業(yè)收入 0.00 0.00
利潤(rùn)總額 -14,037,908.92 -286,478.84
凈利潤(rùn) -14,037,908.92 -286,478.84
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
應(yīng)收賬款 0.00 0.00
其他應(yīng)收款 11,591,500.00 0.00 根據(jù)上虞同濟(jì)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)
任公司出具的虞同單評(píng)字
（2016）第 2258 號(hào)評(píng)估報(bào)告，
浙江安備設(shè)備評(píng)估值為
1,189.37 元，設(shè)備處置所得
1,200 萬(wàn)元
資產(chǎn)總額 14,693,317.69 32,506,515.40
負(fù)債總額 5,757,705.45 12,792,994.24
所有者權(quán)益合計(jì) 8,935,612.24 19,713,521.16
（4）浙江安備的資產(chǎn)在權(quán)屬方面的情況
浙江安備的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何轉(zhuǎn)讓閑置的情況，也不
涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
三、交易對(duì)手方的基本情況
名 稱：甘峰
住 所：浙江省上虞市瀝海鎮(zhèn)
身份證號(hào)碼：33062219700812XXXX
四、交易的主要內(nèi)容
公司以人民幣 500 萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格將控股子公司浙江安備 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自
然人股東甘峰先生。
五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易以大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 15 日出具的
大信審字【2016】第 5-00423 號(hào)審計(jì)報(bào)告中浙江安備的所有者權(quán)益 893.56 萬(wàn)元為
定價(jià)依據(jù)，在遵循市場(chǎng)定價(jià)原則下，結(jié)合公司實(shí)際出資比例，經(jīng)交易雙方協(xié)商，
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 500 萬(wàn)元。
六、本次交易對(duì)于公司的影響
1、本次交易有利于優(yōu)化子公司布局，減少投資損失，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)
劃。
2、本次公司合計(jì)轉(zhuǎn)讓浙江安備 51%股權(quán)，交易完成后，公司將不再持有浙江
安備股權(quán)，公司合并報(bào)表范圍將發(fā)生變化，浙江安備將不再納入公司合并報(bào)表范
圍。
3、截至審計(jì)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司對(duì)浙江安備實(shí)現(xiàn)出資金額為 1,346 萬(wàn)元，本次
股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司造成 846 萬(wàn)元投資損失。
4、本次交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害廣大中小股東和投資
者利益的情況，本次浙江安備的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)財(cái)務(wù)狀
況和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)重大影響。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：本次轉(zhuǎn)讓浙江安備的股權(quán)符合公司的發(fā)展需要
和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司提高管理效率，優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營(yíng)成本，減少虧
損。本次交易價(jià)格以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)，
遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，結(jié)合浙江安備各方股東實(shí)際出資比例等因素，經(jīng)雙方協(xié)商最
終確定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。審議程序符合
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意公司將控股子公司浙江安備 51%
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人股東甘峰先生。
八、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨(dú)立意見(jiàn)》；
3、《浙江安備新能源科技有限公司審計(jì)報(bào)告》（大信審字【2016】第 5-00423
號(hào)）；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 12 日