證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－067
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第三十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會第三十次會議于 2016 年 7 月 28 日以書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議案，
會議于 2016 年 8 月 3 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會
議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會議由董事
會秘書劉德祥先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有
效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《選舉蔣光勇先生擔任公司董事長職務的議案》
董事會一致同意推選蔣光勇先生擔任公司董事長職務。根據(jù)《公司章程》第
八條規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。董事會授權(quán)公司職工梁惠玲女士辦理變
更法定代表人等相關(guān)工商登記事務。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于董事長變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《公司第三屆董事會第三十次會議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 8 月 4 日