證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－066
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）公司于 2016 年 7 月 15 日召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)
于提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》，并同意將上述議
案提交 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。本次股東大會(huì)不存在修改、否決
議案的情形；
（二）本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形；
（三）本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于
2016 年 7 月 13 日及 2016 年 7 月 18 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“公司”）指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。
二、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事劉德祥先生（公司過(guò)半數(shù)董事共同推選）
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 1：30
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 7 月 27 日（星期三）－2016 年 7 月 28 日（星期
四）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司二樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2015 年 7 月 21 日（星期四）
8、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 7 人，其中股東代理人 3 人，所
持有表決權(quán)的股份數(shù)為 121,555,035 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 65.1071%。
其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 名，所持有表決權(quán)的股份為
121,543,035 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 65.1007%；參加網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 3 名，所持有表決權(quán)的股份為 12,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份
總額的 0.0099%，占公司有表決權(quán)股份總額的 0.0064%。
2、出席本次會(huì)議的股東均為 2016 年 7 月 21 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及公司聘請(qǐng)的見證律師
出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、會(huì)議表決情況
1、審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》；
1.1《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》
選舉結(jié)果：得票數(shù)為 121,543,037 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9901%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理
人所持表決權(quán)的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 502 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
4.016 %。
蔣光勇先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持
表決權(quán)的二分之一，蔣光勇先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事。
1.2《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》
選舉結(jié)果：同意 121,543,035 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9901%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 0 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理
人所持表決權(quán)的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 500 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4%。
王德發(fā)先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，王德發(fā)先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事。
2、審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,543,035 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9901 %；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0099%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股
東代理人所持表決權(quán)的 0%；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0099%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 500 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表
決權(quán)的 4%；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 96%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
3、審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,543,035 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9901 %；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0099%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股
東代理人所持表決權(quán)的 0%；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0099%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 500 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表
決權(quán)的 4%；反對(duì) 12,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 96%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 0%。
同意本議案的表決股數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表
決權(quán)的三分之二，本議案獲得通過(guò)。
注：本次會(huì)議審議的議案由公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第二十
九次審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2016 年 7 月 13 日、
2016 年 7 月 18 日刊登于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見書
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所牟奎霖律師、顧明珠律師列席了本次臨時(shí)股
東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，結(jié)論如下：
本所認(rèn)為，貴公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合法
律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
六、會(huì)議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2016
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
二 O 一六年七月二十九日