證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－065
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016
年 7 月 13 日及 2016 年 7 月 18 日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《金萊特：關(guān)于
召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會通知》（公告編號：2016-060）、《金萊特：關(guān)于
公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》（公
告編號：2016-064）。公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場會議將于 2016 年 7 月 28 日下午 1：30 在廣東江門市蓬
江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室召開。本次臨時(shí)股東大會的召開符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2016 年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次臨時(shí)股東大會會議召開已經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議審議
通過，召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場會議
會議召開時(shí)間：20 16 年 7 月 28 日（星期四）下午 1：30 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
①網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)
重復(fù)投票表決，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)）
A、 深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2016 年 7 月 28 日的交易時(shí)間，即
9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2016 年 7 月 27 日 15：00 至 2016 年 7 月
28 日 15：00.
4、股權(quán)登記日：2016 年 7 月 21 日（星期四）
5、會議出席對象：
（1）截至 2016 年 7 月 21 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及
參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
7、會議召開地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室
二、會議審議的議案
公司于 2016 年 7 月 15 日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于
提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事候選人的議案》，并同意將上述議案
提交 2016 年第一次臨時(shí)股東大會審議。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，選舉二名以
上董事時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制度，故公司于 2016 年 7 月 18 日發(fā)出的《金萊特：
關(guān)于公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公
告》（公告編號：2016-064）中“二、會議審議的議案”第（1）項(xiàng)議案：審議《關(guān)
于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》與第（4）項(xiàng)議案：《關(guān)于
選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》將采用累積投票制進(jìn)行投票
選舉。本次臨時(shí)股東大會審議議案如下：
1、審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案》；
1.1《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
1.2《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》
2、審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
3、審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
本次臨時(shí)股東大會，公司將對上述所有議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
上述議案有關(guān)內(nèi)容請參見 2016 年 7 月 13 日及 2016 年 7 月 18 日刊登于《證
券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會
議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，須持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司）、法人股
東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會登
記表》（式樣附后），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信函須注明
“股東大會”字樣），不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2016 年 7 月 22 日（星期五）、2016 年 7 月 25 日（星期一）
上午 9：00－12：00、下午 13：30－17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號 郵編：529085
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次年度股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登
記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會議會期 2 小時(shí)，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事會秘書 劉德祥
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
郵箱：kn_anyby@kennede.com
聯(lián)系地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
4、若有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議》
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 22 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所系統(tǒng)的投票流程程序
1、投票代碼：362723
2、投票簡稱：金萊投票
3、投票時(shí)間：2016 年 7 月 28 日的交易時(shí)間（9：30-11：30，13：00-15：
00）
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操
作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“金萊投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次年度股
東大會審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，
1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托
價(jià)格分別申報(bào)。
股東大會對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），
對應(yīng)的議案號為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 所有議案
審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事
1 累積投票制
的議案》
《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事
1.1 1.01
會董事的議案》
《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事
1.2 1.02
會董事的議案》
2 審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》 2.00
3 審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》 3.00
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。1股代表同意，2
股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；
表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
注：議案1.1和議案1.2，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉
票數(shù)。股東擁有的表決票總數(shù)具體如下：本次應(yīng)選董事2名，股東擁有的表決
票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；股東可以將票數(shù)平均分配給2位非獨(dú)立董事候選人，
也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2的乘積。
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其它所有議案
所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如
先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年7月27日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年7月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時(shí)股東大會審議議案的表決意見：
表決意見
序號 議案名稱 棄權(quán)或回
同意 反對
避表決
總議案 所有議案
采用累積投票制的議案
1 審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案》
1.1 《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會
同意股數(shù)： 股
董事的議案》
1.2 《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會
同意股數(shù)： 股
董事的議案》
不采用累積投票制的議案
2 審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》
3 審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次年度股東會上代表委托人行使表決權(quán)的行為
均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
注：
1、 股東請?jiān)谧h案對應(yīng)的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)為單選，多選無效；
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投