證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－064
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案
暨股東大會補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
八次會議審議批準(zhǔn)，公司定于 2016 年 7 月 28 日召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大
會?！稄V東金萊特電器股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通
知》已于 2016 年 7 月 13 日在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上刊登。
一、本次增加臨時(shí)提案的相關(guān)情況
2016 年 7 月 15 日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)
于提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事候選人的議案》，同意提名王德發(fā)
先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事候選人，并同意將上述臨時(shí)提案內(nèi)容增加到公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會審議議案中，并以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式對該項(xiàng)
議案進(jìn)行審議表決。
二、公司獨(dú)立董事發(fā)表意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：除上述事項(xiàng)外，公司于 2016 年 7 月 13 日發(fā)
布的《廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通
知》中列明的其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更，敬請廣大投資者留意。
根據(jù)以上增加臨時(shí)提案的情況，公司對刊登的《廣東金萊特電器股份有限公
司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（以下簡稱“原通知”）補(bǔ)充通
知如下：
1、 原通知“二、會議審議的議案”增加第（4）項(xiàng)議案：審議《關(guān)于選舉
王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》。
2、 原通知“二、會議審議的議案”第（1）項(xiàng)議案：審議《關(guān)于選舉蔣光
勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》與新增加的第（4）項(xiàng)議案：《關(guān)于選
舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》將采用累積投票制進(jìn)行投票選
舉。
3、 除上述修訂外，原通知中的其他所有事項(xiàng)不變。
附：關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的公告（更改后）
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 18 日
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的議
案》，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2016 年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次臨時(shí)股東大會會議召開已經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議審議
通過，召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場會議
會議召開時(shí)間：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 1：30 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
①網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)
重復(fù)投票表決，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)）
A、 深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2016 年 7 月 28 日的交易時(shí)間，即
9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2016 年 7 月 27 日 15：00 至 2016 年 7 月
28 日 15：00.
4、股權(quán)登記日：2016 年 7 月 21 日（星期四）
5、會議出席對象：
（1）截至 2016 年 7 月 21 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及
參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
7、會議召開地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室
二、會議審議的議案
1、審議《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》；
2、審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
3、審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
4、審議《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》。
上述第（1）項(xiàng)議案及第（4）項(xiàng)議案將采用累積投票制進(jìn)行選舉。
本次臨時(shí)股東大會，公司將對上述所有議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
上述四項(xiàng)議案有關(guān)內(nèi)容請參見 2016 年 7 月 13 日及 2016 年 7 月 18 日刊登于
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會
議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，須持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司）、法人股
東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會登
記表》（式樣附后），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信函須注明
“股東大會”字樣），不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2016 年 7 月 22 日（星期五）、2016 年 7 月 25 日（星期一）
上午 9：00－12：00、下午 13：30－17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號 郵編：529085
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次年度股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登
記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會議會期 2 小時(shí)，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事會秘書 劉德祥
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
郵箱：kn_anyby@kennede.com
聯(lián)系地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
4、若有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議》
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 18 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所系統(tǒng)的投票流程程序
1、投票代碼：362723
2、投票簡稱：金萊投票
3、投票時(shí)間：2016 年 7 月 28 日的交易時(shí)間（9：30-11：30，13：00-15：
00）
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操
作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“金萊投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次年度股
東大會審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，
1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托
價(jià)格分別申報(bào)。
股東大會對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），
對應(yīng)的議案號為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 所有議案
審議《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董
議案1 1.00
事會董事的議案》
議案2 審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》 2.00
議案3 審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》 3.00
審議《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董
議案4 4.00
事會董事的議案》
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。1股代表同意，2
股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；
表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
注：對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選
人的選舉票數(shù)。股東擁有的表決票總數(shù)具體如下：本次應(yīng)選董事2名，股東擁
有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；股東可以將票數(shù)平均分配給2位非獨(dú)立董事
候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2
的乘積。
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其它所有議案
所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如
先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年7月27日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年7月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時(shí)股東大會審議議案的表決意見：
表決意見
序號 議案名稱 棄權(quán)或回
同意 反對
避表決
總議案 所有議案
1 審議《關(guān)于選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董
同意股數(shù)： 股
事會董事的議案》
2 審議《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》
3 審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》
4 審議《關(guān)于選舉王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董
同意股數(shù)： 股
事會董事的議案》
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次年度股東會上代表委托人行使表決權(quán)的行為
均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
注：
1、 股東請?jiān)谧h案對應(yīng)的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)為單選，多選無效；
2、 未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”。