證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－062
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第三屆董事會第二十九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會第二十九次于 2016 年 7 月 12 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議
案，會議于 2016 年 7 月 15 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
六樓會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會議
由蔣小榮女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于提名王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事候選人的議案》
同意提名王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事候選人，任期為相關股東大
會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。公司董事會提名委員會對王德發(fā)先生的
任職資格和經(jīng)歷進行了嚴格審查，認為王德發(fā)先生的任職條件、工作經(jīng)歷均符合
任職要求。公司獨立董事就提名王德發(fā)先生為第三屆董事會董事候選人事項發(fā)表
了獨立意見，同意提名王德發(fā)先生為公司第三屆董事會董事候選人。（王德發(fā)先生
簡歷見附件）
同意將本議案提交 2016 年第一次臨時股東大會進行審議。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《關于提名董事候選人及高管變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
獨立董事對上述提名董事的獨立意見與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關于選聘王德發(fā)先生擔任公司總經(jīng)理的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決結果：通過。
《關于提名董事候選人及高管變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
獨立董事對上述選聘事項的獨立意見與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二十九次會議決議》；
2、《獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 18 日
附件：王德發(fā)個人簡歷
王德發(fā)，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，長春稅務
學院會計學專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊會計師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營銷財務
科經(jīng)理、財務會計科經(jīng)理；美的技術投資有限公司財務管理部部長；浙江上風實
業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財務總監(jiān)、董事會秘書；
佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會秘書。
其他情況說明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，沒有直接或間接持有廣東金萊特電器股份有限公司
股份；
3、目前沒有在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；
4、不存在中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情
形；
5、最近三年內沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰、證券交易所懲
戒及因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
調查的情形。