證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－062
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會(huì)第二十九次于 2016 年 7 月 12 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議
案，會(huì)議于 2016 年 7 月 15 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)
六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議
由蔣小榮女士主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期為相關(guān)股東大
會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)王德發(fā)先生的
任職資格和經(jīng)歷進(jìn)行了嚴(yán)格審查，認(rèn)為王德發(fā)先生的任職條件、工作經(jīng)歷均符合
任職要求。公司獨(dú)立董事就提名王德發(fā)先生為第三屆董事會(huì)董事候選人事項(xiàng)發(fā)表
了獨(dú)立意見，同意提名王德發(fā)先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。（王德發(fā)先生
簡(jiǎn)歷見附件）
同意將本議案提交 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于提名董事候選人及高管變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)上述提名董事的獨(dú)立意見與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于提名董事候選人及高管變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)上述選聘事項(xiàng)的獨(dú)立意見與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 18 日
附件：王德發(fā)個(gè)人簡(jiǎn)歷
王德發(fā)，男，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士，長(zhǎng)春稅務(wù)
學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營(yíng)銷財(cái)務(wù)
科經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)；浙江上風(fēng)實(shí)
業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；
佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會(huì)秘書。
其他情況說明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，沒有直接或間接持有廣東金萊特電器股份有限公司
股份；
3、目前沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；
4、不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的情
形；
5、最近三年內(nèi)沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰、證券交易所懲
戒及因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查的情形。