證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2015－059
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立香港子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱\"公司”或“本公司”）擬在香港特
別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司金萊特國(guó)際有限公司（暫定名，最終名稱以香港公
司注冊(cè)處及商業(yè)登記署登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”或“子公司”），現(xiàn)將
本次對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、對(duì)外投資概況
1、對(duì)外投資基本情況
公司擬在香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為 1000.00 萬(wàn)港元，
由公司自有貨幣資金出資，公司持有其 100%股權(quán)。
2、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
3、本次對(duì)外投資已經(jīng) 2016 年 7 月 12 日公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十八
次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
二、其他投資主體情況
本次投資主體為本公司，無(wú)其他投資主體。
三、投資設(shè)立全資子公司情況（具體以香港公司注冊(cè)處及商業(yè)登記署登記
為準(zhǔn)）
1、公司名稱：金萊特國(guó)際有限公司
2、注冊(cè)地址：香港特別行政區(qū)
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)資本：1000.00 萬(wàn)港元
5、經(jīng)營(yíng)范圍：產(chǎn)品研發(fā)、銷售及其它國(guó)際貿(mào)易
6、資金來(lái)源：自有貨幣資金。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次投資事項(xiàng)為公司設(shè)立全資子公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
根據(jù)公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，香港子公司的設(shè)立能進(jìn)一步
促進(jìn)公司與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作，使公司及時(shí)獲取國(guó)際市場(chǎng)的最新信息；有利
于公司進(jìn)一步拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，搭建海外發(fā)展平臺(tái)，加快公司的國(guó)際化進(jìn)程，提高
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；符合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。
六、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
公司在香港設(shè)立子公司事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需要報(bào)相關(guān)監(jiān)管部
門審批通過(guò)后方可實(shí)施，存在一定不確定性。香港的經(jīng)營(yíng)環(huán)境與內(nèi)地存在差異，
公司需進(jìn)一步了解和熟悉香港地區(qū)貿(mào)易和投資法律體系，保證香港子公司依照香
港法律合法合規(guī)運(yùn)作，避免香港子公司運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 13 日