深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年12月30日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三
屆董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室舉行了第十
五次會(huì)議。通知已于2016年12月24日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位董事。
本次會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《中華人
民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了以下
議案：
一、《關(guān)于向暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》
因參與公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象矯人全先生系公司高級(jí)
管理人員，其在首次授予日 2016 年 2 月 29 日前 6 個(gè)月內(nèi)存在賣出公司股票情況，
暫緩其 48 萬股限制性股票的授予。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司
股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管
理制度》及《公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，截至 2016
年 12 月 30 日，限制性股票的激勵(lì)對(duì)象矯人全先生已經(jīng)符合公司 2016 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃中的全部授予條件，董事會(huì)現(xiàn)確定 2016 年 12 月 30 日為授予日，
授予矯人全先生 48 萬股限制性股票，授予價(jià)格 5.17 元/股。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶的議案》
公司已于2016年12月15日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧
拓電子股份有限公司向沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2016]3079號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)公眾投資者的
利益，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集
資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，募集資金須存放于專項(xiàng)賬
戶集中管理。董事會(huì)同意公司設(shè)立專用賬戶存儲(chǔ)管理募集資金；同意公司與相關(guān)
各方按照有關(guān)規(guī)定就上述募集資金專戶存儲(chǔ)事宜簽署多方監(jiān)管協(xié)議。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月三十日