四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華體科技”、“公司”）第二屆董事
會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2017 年 11 月 20 日發(fā)出，本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 1 日
在成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，
公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決
議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)
公司高級(jí)管理人員、中層管理人員及銷售骨干的積極性，有效地將股東利益、公司利
益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)擬定了《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。詳見(jiàn)同日披露的《2017 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》；
為保證公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目
標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司特制訂《2017 年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。詳見(jiàn)同日披露的《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》；
為了具體實(shí)施公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：
（1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
①授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、
配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)
的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
③授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、
配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)
行相應(yīng)的調(diào)整；
④授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《股權(quán)激勵(lì)協(xié)議書(shū)》；
⑤授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意
董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
⑥授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
⑦授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交
易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、
辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
⑧授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)
象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故
（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃；
⑩授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的
條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或
相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該
等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定
需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理
審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、
組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做
出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（3）提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、
會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；
（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一
致。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其
授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》；
由于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，詳見(jiàn)同日披露的
《關(guān)于修改的公告》。
本議案尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的
股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》；
由于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬修改公司《對(duì)外投資管理辦法》：
1、第三章第九條2
修改前：?jiǎn)雾?xiàng)對(duì)外投資金額在人民幣500萬(wàn)元以上，金額在公司最近一期經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn)30%以內(nèi)的重大投資項(xiàng)目，以及根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定
的投資事項(xiàng)，由總經(jīng)辦提出審核意見(jiàn)后報(bào)董事會(huì)決定。
修改后：?jiǎn)雾?xiàng)對(duì)外投資金額在人民幣500萬(wàn)元以上，金額在公司最近一期經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn)50%以內(nèi)的重大投資項(xiàng)目，以及根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定
的投資事項(xiàng)，由總經(jīng)辦提出審核意見(jiàn)后報(bào)董事會(huì)決定；
2、第三章第九條3
修改前：?jiǎn)雾?xiàng)對(duì)外投資金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以上的項(xiàng)目
，以及根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股
東大會(huì)決定的投資事項(xiàng)，由股東大會(huì)決定。
修改后：?jiǎn)雾?xiàng)對(duì)外投資金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目
，以及根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股
東大會(huì)決定的投資事項(xiàng)，由股東大會(huì)決定。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)《四川華體照明科技股份有限公司控股股東和持股5%以上的大股東
的重大信息報(bào)告制度》；
本議案尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過(guò)《四川華體照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事務(wù)管理和
報(bào)告制度》；
本議案尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于成立四川華體照明科技股份有限公司深圳分公司的議案》；
根據(jù)公司全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略的布局，為進(jìn)一步開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)，服務(wù)客戶，促進(jìn)公司
業(yè)務(wù)拓展，加強(qiáng)研發(fā)能力，擬設(shè)立四川華體照明科技股份有限公司深圳分公司。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司擬于 2017 年 12 月 20 日在公司召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東
大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)相結(jié)合的方式召開(kāi)。股權(quán)登
記日為 2017 年 12 月 13 日。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 2 日