證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－063
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于提名董事候選人及高管變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于提名董事候選人情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 董事會(huì)于
2016 年 7 月 12 日收到公司董事蔣小榮女士的書(shū)面辭職報(bào)告，蔣小榮女士的辭職
導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，公司董事會(huì)現(xiàn)提名合適的董事候選
人，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司董事會(huì)于 2016 年 7 月 12 日收到公司控股股東蔣小榮女士的《董事候選
人的提名函》，提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人，該提名案已
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。截至本公告披露日，蔣小榮女士
直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司總股本 37.52%。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)王德發(fā)先生的任職資格和履歷進(jìn)行了嚴(yán)格審查，認(rèn)
為王德發(fā)先生的任職條件及工作經(jīng)歷符合《公司法》、《深圳證券交易所中小板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)對(duì)董事的任職要求，同意推薦
王德發(fā)先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。截止本公告披露日，王德發(fā)先生未
有買(mǎi)賣(mài)本公司股票的情形。
公司獨(dú)立董事就上述提名事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提名王德發(fā)先生為公司
第三屆董事會(huì)董事候選人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任
的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本次提名董事候選人議案已提交至 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、高級(jí)管理人員變更情況
公司董事會(huì)于 2016 年 7 月 12 日收到公司總經(jīng)理蔣小榮女士的書(shū)面辭職報(bào)
告，蔣小榮女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，蔣小榮女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)于 2016 年 7 月 15 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》，即日起，聘任王德發(fā)先
生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。王德發(fā)先生簡(jiǎn)歷附后。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 18 日
附件
個(gè)人簡(jiǎn)歷
王德發(fā)，男，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士，長(zhǎng)春稅
務(wù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)財(cái)
務(wù)科經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)；浙江上風(fēng)
實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘
書(shū)；佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
其他情況說(shuō)明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，沒(méi)有直接或間接持有廣東金萊特電器股份有限公司
股份；
3、目前沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；
4、不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的
情形；
5、最近三年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰、證券交易所懲
戒及因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立
案調(diào)查的情形。