股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：正泰電器 編號(hào)：臨 2021-027
浙江正泰電器股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第二十次
會(huì)議于 2021 年 7 月 19 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事 9
名，收到有效表決票 9 張，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)
議合法有效。經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的議案》，
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的公
告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方參與控股子公司增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易議案》
會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方參與控股子公司增資
擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事南存輝回避了本議案的表決。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的公告》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2021 年 7 月 20 日
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