北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
2021 年度第二次臨時(shí)股東大會的
法律意見
廣東省深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 B 座 11 層
電話:755-88286488 傳真:755-88286499 郵編:518038
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2021 年度第二次臨時(shí)股東大會的法律意見
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2021 年度第二次臨時(shí)股東大會的
法律意見
德恒 06G20170194-00004 號
致：深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年度第二次臨時(shí)
股東大會（以下簡稱“本次會議”）于 2021 年 7 月 19 日（星期一）召開。北京德
恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“德恒”）受公司委托，指派唐永生律師、韓雪
律師（以下簡稱“德恒律師”）出席了本次會議。根據(jù)《中華人民共和國證券法》
（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)
則》”）、《深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的規(guī)定，德恒律師就本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格、表決
程序等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證，并發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，德恒律師出席了本次會議，并審查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第六屆董事會第十三次會議決議；
（三）公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
（四）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
（五）公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公
布的《深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司關(guān)于召開 2021 年度第二次臨時(shí)股東大會
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的通知》（以下簡稱“《股東大會的通知》”）；
（六）公司本次會議現(xiàn)場參會股東到會登記記錄及憑證資料；
（七）公司本次會議股東表決情況憑證資料；
（八）本次會議其他會議文件。
德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見中，德恒律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》及公司的要求，僅對公司
本次會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東
大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的
表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，不對本次會議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
德恒及德恒律所依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見出具日以
前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用
原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見僅供見證公司本次會議相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)精神，德恒律師對公司本次會議的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下法律
意見：
一、 本次會議的召集及召開程序
（一）本次會議的召集
1. 根據(jù) 2021 年 7 月 1 日召開的公司第六屆董事會第十三次會議決議，公司
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董事會召集本次會議。
2. 公司董事會于 2021 年 7 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
發(fā)布了《股東大會的通知》。本次會議召開通知的公告日期距本次會議的召開日
期已達(dá)到 15 日，股權(quán)登記日與會議召開日期之間間隔不多于 7 個(gè)工作日。
3. 前述公告列明了本次會議的召集人、召開時(shí)間、召開方式、出席對象、
會議召開地點(diǎn)、會議登記方法、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所
有提案的具體內(nèi)容，并依法披露了獨(dú)立董事的意見及理由。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的召集程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會議的召開
1. 本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次現(xiàn)場會議于 2021 年 7 月 19 日（星期一）下午 15:00 在深圳市福田區(qū)彩
田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室如期召開。本次會議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及方
式與《股東大會的通知》中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及方式一致。
本次網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2021 年 7 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021
年 7 月 19 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
2. 本次會議由董事長陳亞妹女士主持，本次會議就會議通知中所列議案進(jìn)
行了審議。董事會工作人員當(dāng)場對本次會議作記錄。會議記錄由出席本次會議的
會議主持人、董事、監(jiān)事等簽名。
3. 本次會議不存在對召開本次會議的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情
形。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容與通知所告
知的內(nèi)容一致，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
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二、 出席本次會議人員及會議召集人資格
（一）出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共 5 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 249,734,631 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.2437%。其中：
1. 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
249,720,131 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.2412%。
德恒律師查驗(yàn)了出席現(xiàn)場會議股東的營業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶卡、
授權(quán)委托書等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場會議的股東系記載于本次會議股權(quán)登記日股東
名冊的股東，股東代理人的授權(quán)委托書真實(shí)有效。
2. 根據(jù)本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 14,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0025%。前述通
過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
3. 出席本次會議的現(xiàn)場會議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理
人共計(jì) 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 542,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0940%。
（二）公司董事、監(jiān)事、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人袁素華女士代行董事會秘書職責(zé)出
席了本次會議，其他高級管理人員及德恒律師列席了本次會議，該等人員均具備
出席本次會議的合法資格。
（三）本次會議由公司董事會召集，其作為本次會議召集人的資格合法有效。
德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會議的人員及本次會議召集人的資格均合法
有效，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、 本次會議提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序
經(jīng)德恒律師見證，本次會議無股東提出臨時(shí)提案。
四、 本次會議的表決程序
（一）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對本次會議議案進(jìn)行了表
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決。經(jīng)德恒律所現(xiàn)場見證，公司本次會議審議的議案與《股東大會的通知》所列
明的審議事項(xiàng)相一致，本次會議現(xiàn)場未發(fā)生對通知的議案進(jìn)行修改的情形。
（二）本次會議按《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》等規(guī)定的由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)
責(zé)進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。
（三）本次會議投票表決后，公司合并匯總了本次會議的表決結(jié)果，會議主
持人在會議現(xiàn)場公布了投票結(jié)果。其中，公司對相關(guān)議案的中小投資者表決情況
單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決程序
合法有效。
五、 本次會議的表決結(jié)果
結(jié)合現(xiàn)場會議投票結(jié)果以及本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會議的表決結(jié)果
為：
1、以普通決議審議通過《關(guān)于延長使用閑置自有資金進(jìn)行非保本現(xiàn)金管理
有效期的議案》
表決結(jié)果：同意249,720,131股，占出席會議且對該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9942%；反對14,500股，占該等股東有
效表決權(quán)股份數(shù)的0.0058%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意528,200股，占該等股東
有效表決權(quán)股份數(shù)的97.3282%；反對14,500股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的
2.6718%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過。
本次會議主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對表決結(jié)果提出任何
異議；本次會議議案獲得有效表決權(quán)通過；本次會議的決議與表決結(jié)果一致。
德恒律師認(rèn)為，本次會議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法
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律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、 結(jié)論意見
綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議
的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決
結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
德恒律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披
露資料一并公告。
本法律意見一式三份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見證律師簽字后生效。
（以下無正文）
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（此頁為《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
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北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
劉震國
見證律師：
唐永生
見證律師：
韓 雪
2021 年 7 月 19 日