廣東金萊特電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料
的基礎(chǔ)上，對(duì)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)議案事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審閱王德發(fā)先生個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為王德發(fā)先生具備履行董事職責(zé)
的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交
易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的要求不存在《公司法》第
146 條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未屆滿的情況。
我們同意提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人，并同意將本議案提
交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查王德發(fā)先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)王德發(fā)先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事：曾憲綱 陳詠梅 沈 健
2016 年 7 月 18 日