證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－055
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第二十八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會第二十八次于 2016 年 7 月 5 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議案，
會議于 2016 年 7 月 12 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓
會議室召開。會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會議由董
事長蔣小榮女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有
效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于提名蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事候選人的議案》
同意提名蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事候選人，任期為相關(guān)股東大
會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。公司董事會提名委員會對蔣光勇先生的
任職資格和經(jīng)歷進行了嚴(yán)格審查，認(rèn)為蔣光勇先生的任職條件、工作經(jīng)歷均符合
任職要求。公司獨立董事就提名蔣光勇先生為第三屆董事會董事候選人事項發(fā)表
了獨立意見，同意提名蔣光勇先生為公司第三屆董事會董事候選人。（蔣光勇先生
簡歷見附件）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《關(guān)于提名董事候選人的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）?！豆惊毩?br/>董事關(guān)于提名董事的獨立意見》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》
為更好地適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司實際經(jīng)營的需要，董事會一致同意變
更公司經(jīng)營范圍。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《關(guān)于擬變更經(jīng)營范圍的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
3、審議通過《修改〈公司章程〉部分條款的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于擬于香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于擬投資設(shè)立香港子公司的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
5、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定于 2016 年 7 月 28 日下午 13：30 采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開 2016
年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒
體《中國證券報》、 上海證券報》、 證券時報》、 證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二十八次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于提名董事的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 13 日
附件
個人簡歷
蔣光勇，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007 年，于中
山大學(xué)工商管理總裁班結(jié)業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華大學(xué)金融投資班培
訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書；碩士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院商業(yè)領(lǐng)袖項目在讀。
●1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土保持局工作；
●2000 年至 2007 年 10 月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門市金萊特電器燈
飾廠有限公司，任副總經(jīng)理；
●2008 年至 2013 年，推動江門市金萊特電器燈飾廠有限公司改制設(shè)立廣東金萊特
電器股份有限公司，任公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理，并作為項目負(fù)責(zé)人，
推動公司在中國 A 股股票市場成功掛牌上市；
●2014 年，創(chuàng)立新豐縣源生態(tài)綜合發(fā)展有限公司，大力投資開發(fā)嶺南紅葉世界生
態(tài)旅游景區(qū)；
●2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任廣東金萊特電器股份有限公司副總經(jīng)理；
●有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和項目運作、資本運營經(jīng)驗。
其他情況說明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，直接持有廣東金萊特電器股份有限公司 12,000,000
股股份。
3、沒有在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；
4、不存在中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情
形；
5、最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交
易所公開譴責(zé)、受到過一次證券交易所通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司
法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。