四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司監(jiān)事會于 2017 年 10 月 15 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有限
公司第二屆監(jiān)事會第八次會議通知》（以下簡稱“《通知》”），公司第二屆監(jiān)事會
第八次會議于 2017 年 10 月 26 日在公司會議室召開。應(yīng)出席會議監(jiān)事為 3 名，
實(shí)際出席會議監(jiān)事 3 名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和公司章程的規(guī)定。會議
由公司監(jiān)事吳國強(qiáng)主持。與會監(jiān)事對《通知》所列之議案進(jìn)行了充分討論。經(jīng)全
體監(jiān)事投票表決，會議通過如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：
1．三季報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制
度的各項(xiàng)規(guī)定；
2．三季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所
包含的信息能真實(shí)地反映出公司 2017 年前三季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3．在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與三季報(bào)編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告》。
同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 27 日