四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“華體科技”、“公司”）第二屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2017 年 10 月 15 日發(fā)出，本次董事會(huì)于 2017 年 10
月 26 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表
決方式召開。本次會(huì)議由董事長梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際
出席董事 9 名，公司監(jiān)事高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公
司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議通過《關(guān)于增加子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司注冊(cè)
資本的議案》；
由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬對(duì)全資子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司
（下稱“華體安裝”）增資 4000 萬元，增資完成后，華體安裝注冊(cè)資本由 1000
萬元變更為 5000 萬元，公司仍持有華體安裝 100%的股權(quán)。本次增資所需資金來
源為公司自有資金。
根據(jù)公司《章程》及公司《對(duì)外投資管理制度》相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)屬
于董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交股東大會(huì)審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)
則（2014 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，本次為全資子公司進(jìn)行增資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（二）、審議通過《關(guān)于變更子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司法
定代表人的議案》；
由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬變更公司全資子公司成都市華體燈具制造安裝工
程有限公司（下稱“華體安裝”）法定代表人，華體安裝法定代表人由張輝
變更為汪小宇。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（三）、審議通過《關(guān)于2017年第三季度報(bào)告的議案》；
公司2017年第三季度報(bào)告主要為公司第三季度基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)
營成果和現(xiàn)金流量。
董事會(huì)全體成員全面了解并認(rèn)真審核了公司《2017 年第三季度報(bào)告》，認(rèn)
為報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀、真實(shí)地反映
了公司 2017 年半年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
公 司 《 2017 年 第 三 季 度 報(bào) 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（四）、審議通過《四川華體照明科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)
任追究制度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（五）、審議通過《四川華體照明科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)
管理制度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（六）、審議通過《四川華體照明科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 27 日