四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次
會(huì)議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出，本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 8
日在成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方
式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳國(guó)強(qiáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
1、公司 2017 年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定：
2、2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況
等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
監(jiān)事會(huì)全體成員全面了解并認(rèn)真審核了公司《2017 年半年度報(bào)告及摘要》，
認(rèn)為報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀、真實(shí)地反
映了公司 2017 年半年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審查，公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告能夠如實(shí)反映公司募集資金存放與實(shí)際使用情況，符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法規(guī)定》及公司相關(guān)制度等規(guī)定。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 10 日