四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十次
會(huì)議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出，本次董事會(huì)于 2017 年 8 月 8
日在成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方
式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際出席
董事 9 名，公司監(jiān)事高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)
議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
董事會(huì)全體成員全面了解并認(rèn)真審核了公司《2017年半年度報(bào)告及摘要
》，認(rèn)為報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀、
真實(shí)地反映了公司2017年半年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
公司《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告能夠如實(shí)反
映公司募集資金存放與實(shí)際使用情況，符合《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法規(guī)定》及公司相關(guān)制度等規(guī)定。
公司《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)
容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李代雄、劉毅、楊雄為公司高管人員的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)梁熹先生提名，提名委員會(huì)審查同意，會(huì)議決定聘任李代雄先
生、劉毅先生、楊雄先生為公司副總經(jīng)理，任期至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。上述
高管人員簡(jiǎn)歷附后。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、上
海證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公
司獨(dú)立董事對(duì)公司聘任李代雄、劉毅、楊雄為公司高管人員發(fā)表了以下獨(dú)立
意見(jiàn)：
經(jīng)審閱李代雄先生、劉毅先生、楊雄先生的任職資格符合所聘崗位的條
件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司
高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者
且尚未解除的現(xiàn)象，無(wú)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理
人員的情形。上述高級(jí)管理人員的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意公司聘任李代雄先生、劉毅先生、楊雄先
生為公司副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 10 日
附件：
簡(jiǎn) 歷
李代雄：男，1961年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，無(wú)境外永久居留
權(quán)。1983年至1986年任四川省人民政府中教事務(wù)局干部；1995年至2000年任
成都市藍(lán)葉洗衣公司副總；2000年至2005年任四川華誠(chéng)實(shí)業(yè)公司副總。2010
年至今任四川華體照明科技股份有限公司CDO。
劉毅：男，1978年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。
1999年至2005年任四川長(zhǎng)虹電氣股份有限公司工程師；2005年至2011年任四
川長(zhǎng)虹器件科技有限公司人力資源經(jīng)理、研究所所長(zhǎng)；2011年至2016年任四
川長(zhǎng)虹照明技術(shù)有限公司副總經(jīng)理。2016年至今任四川華體照明科技股份有
限公司LED事業(yè)部總監(jiān)。
楊雄：男，1975年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。
1996年至2002年任自貢市自流井區(qū)人民法院書(shū)記員、助審員；2002年至2004
年任四川雄飛集團(tuán)有限責(zé)任公司行政法律主管；2004年至2009年任四川飛陽(yáng)
科技有限公司行政人事經(jīng)理、總監(jiān)。2010年至今任四川華體照明科技股份有
限公司行政人事總監(jiān)。