四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“華體科技”、“公司”）第二屆
董事會第十二次會議通知于 2017 年 9 月 20 日發(fā)出，本次董事會于 2017 年 9 月
25 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表決
方式召開。本次會議由董事長梁熹先生召集和主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實際出
席董事 9 名，公司監(jiān)事高管列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司
法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司對外投資設(shè)立控股公司的議案》
為進(jìn)一步開拓市場，抓住智慧城市快速建設(shè)發(fā)展的機(jī)遇，提升公司在智慧城
市與城市定制照明業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競爭力并擴(kuò)大產(chǎn)能，公司計劃在天府新區(qū)仁壽
視高經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立四川華體智城科技有限公司（擬定名，公司名稱以工商
登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為 2,000 萬元人民幣，公司出資 1,400 萬
元人民幣，持股比例為 70%。
新設(shè)立公司擬征地 80 畝建設(shè)智慧路燈相關(guān)組件的配套生產(chǎn)基地，主要從事
計算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)系統(tǒng)集成；信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開
發(fā)；智能路燈充電設(shè)備、智能停車設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服
務(wù)；視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)；城市照明項目、設(shè)計與開發(fā)。（具體經(jīng)營范圍
以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。投資標(biāo)的的基本情況如下：
1、公司名稱：四川華體智城科技有限公司（擬定名，公司名稱以工商登記
機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
2、注冊資本：2,000 萬元人民幣
3、注冊地址：天府新區(qū)仁壽視高經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
4、公司類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：梁熹
6、經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)系統(tǒng)集成；信
息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；智能路燈充電設(shè)備、智能停車設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備的開發(fā)、
生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)；視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)；城市照明項目、設(shè)計與開
發(fā)。（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
7、主要投資人的出資比例：公司出資 1,400 萬元人民幣，占注冊資本的 70%，
成為新成立公司的控股股東；四川朗匯年科技有限責(zé)任公司出資 600 萬元人民幣，
占注冊資本的 30%。
8、其他股東情況：四川朗匯年科技有限責(zé)任公司，注冊資本 600 萬元，統(tǒng)
一社會信用代碼：91511402MA649UBD9A，經(jīng)營范圍：信息傳輸、軟件開發(fā)、信息
技術(shù)服務(wù)，承接城市亮化工程、建筑智能化工程，銷售：交通信號燈、太陽能路
燈、電子顯示屏、燈具、五金產(chǎn)品、日用百貨、家用電器、電子產(chǎn)品、辦公用品，
照明設(shè)備、產(chǎn)品的維護(hù)服務(wù)，節(jié)能改造項目開發(fā)管理，建筑勞務(wù)分包。
華體科技與四川朗匯年科技有限責(zé)任公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金。
10、對公司的影響：新設(shè)立公司擬建設(shè) 80 畝生產(chǎn)用地的智慧城市成套設(shè)備
及管理系統(tǒng)建設(shè)項目，該項目是國家鼓勵支持發(fā)展的低碳、節(jié)能、共享經(jīng)濟(jì)及智
慧城市項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，該項目尚待公司董事會審議批準(zhǔn)，若審批通過，
項目建成后將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)能，進(jìn)一步推動華體科技在智慧城市與城市定制
照明業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展速度，對華體科技未來收入及利潤的增長帶來積極影響。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 27 日