四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次
會議會議通知于 2017 年 7 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出，本次董事會于 2017 年 7
月 11 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表
決方式召開。本次會議由董事長梁熹先生召集和主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實際
出席董事 9 名，公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2017】763號文件《關(guān)于核準(zhǔn)四川
華體照明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社
會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，目前公司股票已在上海證
券交易所上市。本次公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由7,500萬元增至10,000
萬元，實收資本由7,500萬元增至10,000萬元。公司決定根據(jù)本次發(fā)行上市的
實際情況及《上市公司章程指引(2016年修訂）》的規(guī)定對公司章程中的有關(guān)
條款進行修訂，并授權(quán)證券事務(wù)代表助理陳玉梅女士辦理工商登記變更、備
案等相關(guān)事項。
本議案需提交股東大會審議，經(jīng)特別決議通過后生效。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
（二）審議通過《關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀行申請授信額度的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向中國民生銀行股
份有限公司成都分行申請最高額不超過20，000萬元、興業(yè)銀行股份有限公司
成都分行申請最高額不超過10,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年，該
授信額度采用抵押加信用形式，以公司自有資產(chǎn)位于雙流區(qū)西航港經(jīng)開區(qū)雙
華路三段580號辦公樓、廠房及土地為以上授信提供抵押。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
（三）審議通過《關(guān)于注銷子公司四川華億光貿(mào)易有限公司的議案》
四川華億光貿(mào)易有限公司為公司的全資子公司，成立于2013年，為整合
公司資源，更好的梳理公司層級管理，公司擬注銷四川華億光貿(mào)易有限公司
，注銷清算基準(zhǔn)日為2017年7月31日。截至2016年12月31日，四川華億光貿(mào)易
有限公司總資產(chǎn)為2,878,934.53元，凈資產(chǎn)2,642,335.04元，2016年度，實
現(xiàn)營業(yè)收入3,789,820.41元，凈利潤-54,230.74元。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為充分利用公司募集資金，提高資金使用效率，根據(jù)《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合實際經(jīng)營情況
，公司將使用不超過16,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)
，資金可以滾動使用。主要用于購買商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動性好的
保本型理財產(chǎn)品，并且單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。該決議自董
事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均
對此發(fā)表了同意意見。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年8月2日（星期三）下午14:30召開2017年第二次臨時股東
大會。本議案具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果:同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 13 日