四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年8月2日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 8 月 2 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司會(huì)議室 2 樓
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 8 月 2 日
至 2017 年 8 月 2 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案 √
2 關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次會(huì)議的議案已經(jīng)公司 2017 年 7 月 11 日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議
審議通過，相關(guān)決議公告詳見 2017 年 7 月 14 日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：1
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603679 華體科技 2017/7/24
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)
議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須
持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。
（二）登記時(shí)間：2017 年 7 月 25 日（9:00-11:00/14:00-16：00）。
（三）登記地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)
六、 其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：028-85871857
聯(lián)系傳真：028-85871899
聯(lián)系地址：：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào) 郵編：610207
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 13 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川華體照明科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8 月 2 日召開的
貴公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于修訂公司章程并辦理工
商變更登記的議案
2 關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀
行申請(qǐng)授信額度的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。