惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2017年12月4日（星期一）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2017年12
月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時
間為2017年12月3日15:00至2017年12月4日15:00的任意時間。
（2）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華
陽工業(yè)園A區(qū)集團(tuán)辦公大樓會議室。
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會
（5）會議主持人：董事長鄒淦榮先生
（6）本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人共 8 人，代表股份 400,021,900 股，占公
司總股份的 84.5534%。其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共 2 人，代表
股份 400,000,000 股，占公司總股份的 84.5487%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，
代表股份 21,900 股，占公司總股份的 0.0046%。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股
東 6 人，代表股份 21,900 股，占公司總股份的 0.0046%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員、持續(xù)督
導(dǎo)機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司代表列席了本次會議。
北京市通商（深圳）律師事務(wù)所的律師到會進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意
見書。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，每項議案的
表決情況如下：
1、《關(guān)于變更公司注冊資本并修改的議案》
總表決情況：同意400,009,000股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9968%，反對12,900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%，棄
權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意9,000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的41.0959%，反對12,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.9041%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：同意400,009,000股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9968%，反對12,900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%，棄
權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意9,000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的41.0959%，反對12,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.9041%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
3、《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：同意400,009,000股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9968%，反對12,900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%，棄
權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意9,000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的41.0959%，反對12,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.9041%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
4、《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：同意400,009,000股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9968%，反對12,900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%，棄
權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意9,000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的41.0959%，反對12,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.9041%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
5、《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：同意400,009,000股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9968%，反對12,900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%，棄
權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意9,000股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的41.0959%，反對12,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.9041%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會經(jīng)北京市通商（深圳）律師事務(wù)所劉問律師、胡燕華律師現(xiàn)場
見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集及召開程序、召集人和
出席會議人員的資格符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司
章程》的規(guī)定，會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市通商（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一七年十二月五日