惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月15日召開
的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于2017年12月4日召開公司2017年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年12月4日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2017
年12月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時(shí)間為2017年12月3日15:00至2017年12月4日15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參
加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年11月24日（星期五）。
7、出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2017年11月24日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均
有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東
代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)
園A區(qū)集團(tuán)辦公大樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》；
（二）《關(guān)于修訂的議案》；
（三）《關(guān)于修訂的議案》；
（四）《關(guān)于修訂的議案》；
（五）《關(guān)于修訂的議案》。
其中議案（一）為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理
人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
議案（一）已獲公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容詳見
公司于2017年10月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《第二屆董事
會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-005）及其他相關(guān)公告；議案（三）
已獲公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，其余議案已獲公司第二屆董事會(huì)第
九次會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容詳見公司于2017年11月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》公告編號(hào)：2017-014）、
《第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-013）及其他相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 （該列打勾的欄
目可以投票）
100 總議案：代表本次股東大會(huì)除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
4.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
5.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、出席登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登
記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件）、
委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)（授權(quán)委
托書樣式詳見附件二）；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)
執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）
進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證（原件）、
法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件
加蓋公章）、授權(quán)委托書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)（授權(quán)
委托書樣式詳見附件二）；
上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，法人股
東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東
大會(huì)參會(huì)股東登記表（參會(huì)股東登記表樣式見附件三）以專人送達(dá)、信函或傳真
方式送達(dá)本公司。
2、登記時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年12月1日上午9:30-11：30，14：00-16:30；
（2）信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。截止時(shí)間為2017年12月1日16:30。
來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。
3、登記地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A
區(qū)集團(tuán)辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室；郵編：516007；傳真號(hào)碼：0752-2556885。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：李翠翠；
聯(lián)系電話、傳真：0752-2556885；
聯(lián)系電子郵箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
聯(lián)系地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室。
5、本次會(huì)議不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于
會(huì)前半小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便簽到入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，參加股東大會(huì)的股東及其代理人費(fèi)用自理；
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：參會(huì)股東登記表
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十一月十六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362906”，投票簡(jiǎn)稱為“華
陽(yáng)投票”。
2、填報(bào)表決意見
本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年12月4日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年12月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年12月4日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（本人） 為惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司股東，茲委
托 先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有
限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次
會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的投票指示如下：
議案 表決意見
議案名稱
序號(hào) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
100 總議案：代表本次股東大會(huì)除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》
2.00 《關(guān)于修訂的議案》
3.00 《關(guān)于修訂的議案》
4.00 《關(guān)于修訂的議案》
5.00 《關(guān)于修訂的議案》
注：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”
號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選
或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：
簽署日期：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須法定代表
人簽字并加蓋單位公章。
附件三
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
自然人股東姓名/
法人股東名稱
自然人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 表人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號(hào)碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
自然人股東簽字/法人股東蓋章：
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2017 年 12 月 1 日 16:30 之前送達(dá)、
郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。