惠州市華陽集團股份有限公司
提名委員會工作細則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司領導人員的選拔，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結
構，根據《中華人民共和國公司法》（ 以 下 簡 稱“《 公 司 法 》”）、《上市公司治
理準則》、《惠州市華陽集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他
有關規(guī)定，公司設立董事會提名委員會，并制定本工作細則。
第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責對公司董
事和總裁的選擇標準、程序和人選提出建議。本工作細則所稱其他高級管理人員
是指董事會聘任的董事會秘書、副總裁、財務負責人等高級管理人員。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員由 3 名董事組成，其中獨立董事 2 名。
第四條 提名委員會委員由董事長、1/2 以上獨立董事或者全體董事的 1/3
提名，由董事會選舉產生。
第五條 提名委員會設主任委員（召集人）1 名，由獨立董事擔任，負責
主持委員會工作；主任委員由董事會確定。
第六條 提名委員會任期與同屆董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連
任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據
上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數。
第七條 提名委員會委員在任期屆滿以前向董事會提出辭職時，須提出書
面辭職報告，辭職報告中應當就辭職原因以及需要公司董事會予以關注的事項進
行必要說明。提名委員會因委員辭職或免職等原因導致人數低于規(guī)定人數時，公
司董事會應盡快根據上述第三至第五條規(guī)定選舉產生新的委員；在新的委員就任
前，原委員仍應依照本規(guī)則的規(guī)定履行委員職責。
第三章 職責權限
第八條 提名委員會的主要職責權限：
(一) 根據公司經營活動情況、資產規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構
成向董事會提出建議；
(二) 研究董事、總裁的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；
(三) 廣泛搜尋合格的董事和總裁的人選；
(四) 對董事候選人和總裁候選人進行審查并提出建議；
(五) 對董事長或總裁提名的須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行
審查并提出建議；
(六) 法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定或董事會授權的其他事宜。
第九條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第十條 提名委員會召集人的主要職責權限是：
(一) 召集、主持提名委員會會議；
(二) 督促、檢查提名委員會的工作；
(三) 代表提名委員會向董事會報告工作；
(四) 董事會要求履行的其他職責。
第四章 工作程序
第十一條 提名委員會依據相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結合本公司實
際情況，研究公司的董事、總裁的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后
備案并提交董事會通過，并遵照實施。
第十二條 董事、總裁的選任程序：
(一) 提名委員會就董事、總裁的需求情況形成書面材料；
(二) 提名委員會廣泛搜尋董事、總裁人選；
(三) 搜集初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情
況，形成書面材料；
(四) 征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、總裁人選；
(五) 召集提名委員會會議，根據董事、總裁的任職條件，對初選人員進
行資格審查；
(六) 在選舉新的董事和聘任新的總裁前一至兩個月，向董事會提出董事
候選人和新聘總裁候選人的建議和相關材料；
(七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。
第五章 議事規(guī)則
第十三條 提名委員會會議每年至少召開一次，會議由主任委員主持，主任
委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持；有下列情況之一的，應
召開提名委員會臨時會議：
(一) 董事會認為有必要；
(二) 提名委員會召集人認為有必要時；
(三) 由提名委員會兩名（含）以上委員提議時。
第十四條 公司應在提名委員會會議召開前 5 日以書面或郵件方式通知全體
委員；臨時會議在緊急情況下可隨時通知，但召集人應當在會議上作出說明。
會議通知包括以下內容：
(一) 會議日期和地點；
(二) 會議期限；
(三) 會議召開的方式；
(四) 會議事由和議題；
(五) 會議聯系人及聯系方式；
(六) 發(fā)出通知的日期；
(七) 其他會議資料。
第十五條 提名委員會委員在收到會議通知后，應及時以適當的方式予以
確認并反饋相關信息（包括但不限于是否出席會議、行程安排等）。
第十六條 提名委員會會議應由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每一名委員
有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十七條 委員因故不能出席會議，可委托其他委員代為表決或者向會議提
交明確的書面表決意見（獨立董事委員需委托其他獨立董事委員）。委員既不親
自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為未出席相關會議。委員連
續(xù)三次未出席會議的，視為不能適當履行其職權，公司董事會可以撤銷其委員職
務。
第十八條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以
采取通訊表決的方式召開。
第十九條 提名委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
列席會議。
第二十條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意
見，費用由公司支付。
第二十一條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必
須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。
第二十二條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記
錄上簽名；出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記
載；會議記錄由公司董事會秘書保存。
會議記錄包括但不限于以下內容：
(一) 會議屆次和召開的日期、地點；
(二) 會議召集人和主持人；
(三) 出席會議的規(guī)定人數及出席情況；
(四) 列席會議人員情況；
(五) 會議議程；
(六) 委員對會議議題的主要意見，對提案的表決意向；
(七) 每項提案的表決結果；
(八) 其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。
第二十三條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公
司董事會。
第二十四條 提名委員會委員與會議所討論的議題有直接或間接的利害
關系時，該委員應對有關議案回避表決。委員回避后，剩余人數不足以召開提名
委員會會議的，應將該議案提交公司董事會審議。
第二十五條 提名委員會委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披
露有關信息。
第六章 附則
第二十六條 本工作細則經公司董事會審議批準之日起生效執(zhí)行。
第二十七條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和
公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)
定不一致的，應及時修訂本工作細則，提交董事會審議批準；與公司章程規(guī)定不
一致的，應以公司章程為準，并及時進行修訂，提交董事會審議批準。
第二十八條 本工作細則由公司董事會負責解釋。
惠州市華陽集團股份有限公司董事會
2017 年 11 月 15 日