惠州市華陽集團股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會
議于2017年11月15日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A區(qū)
集團辦公大樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2017年11月10日以郵
件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議人數(shù)3人，實際參加會議人數(shù)3人，部分董事、高級管理
人員列席了本次會議。會議由監(jiān)事會主席溫惠群女士主持，符合《公司章程》及
《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會議決議如下：
審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)法規(guī)和要求，修訂《監(jiān)事會議
事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；
修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年十一月十六日