上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會
議于 2017 年 9 月 25 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 9 月 20 日以電話及
電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議
由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡
稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限
公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于擬收購資產(chǎn)并簽署投資框架協(xié)議的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于擬收購資產(chǎn)并簽署
投資框架協(xié)議的公告》。
二、審議通過《關于以自有資金向全資子公司增資的議案》
同意公司使用自有資金向全資子公司鳴志太倉增資 17,500 萬元人民幣。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于以自有資金向全資
子公司增資的公告》。
三、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》
同意聘任王艷女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起
至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于聘任公司證券事務
代表的公告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 9 月 26 日