上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資的標的名稱：鳴志工業(yè)（香港）有限公司【MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO.
LIMITED】（具體名稱以注冊核準內(nèi)容為準）。
投資金額：投資成立全資子公司的注冊資本為 500 萬美元。
特別風(fēng)險提示：在香港設(shè)立全資子公司須有關(guān)主管部門的批準，本次對外投
資存在未能批準的風(fēng)險。
一、對外投資概述
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）計劃在香港特別行政區(qū)投
資設(shè)立全資子公司（以下簡稱“香港子公司”），開展貿(mào)易、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。（具
體以注冊核準內(nèi)容為準）。
本次對外投資事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本次投資無需提交股東大會審
議。
二、投資主體
公司以 500 萬美元的自有資金出資，持有香港子公司 100%股權(quán)。
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：鳴志工業(yè)（香港）有限公司（MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO.
LIMITED）
2、經(jīng)營范圍：貿(mào)易、研發(fā)。
3、注冊資本：500 萬美元
4、投資方式：經(jīng)商務(wù)部門、外匯管理部門等相關(guān)行政部門備案后，公司以
自有資金作為對香港子公司投資的資金來源。
5、股東結(jié)構(gòu)：上海鳴志電器股份有限公司持有香港子公司 100%股權(quán)。
6、執(zhí)行董事：常建鳴
以上信息，最終以注冊核準內(nèi)容為準。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理香港子公司的設(shè)立、注冊、備案等相關(guān)
事項。
四、本次投資的目的、對公司的影響和存在的風(fēng)險
1、本次對外投資的目的和對公司的影響
根據(jù)公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實際經(jīng)營需要，在香港設(shè)立全資子公司意在
充分利用香港在區(qū)位、政策、法律、文化和人才上的優(yōu)勢，將其作為公司海外業(yè)
務(wù)拓展及投融資的平臺，促進公司與國際市場的交流與合作。香港子公司的設(shè)立
一方面有利于為公司新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)的引進與交流搭建國際平臺，促進公司
國際市場的開發(fā)，提升公司品牌形象；另一方面，通過香港子公司的設(shè)立能夠更
好的整合優(yōu)秀資源，完備國內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)體系，進一步完善公司外延式產(chǎn)業(yè)發(fā)展
布局。此次設(shè)立的香港子公司將納入公司合并報表范圍，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營
狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。本次對外投資是
落實公司國際化戰(zhàn)略的具體舉措，有利于公司進一步拓展國際業(yè)務(wù)，提高綜合競
爭能力，為股東創(chuàng)造價值，促進公司長期持續(xù)發(fā)展。
2、本次對外投資可能存在的風(fēng)險
香港地區(qū)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國大陸存在較大區(qū)別，這將給香
港全資子公司的設(shè)立與運營帶來一定風(fēng)險，公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，避免設(shè)立
與運營過程中產(chǎn)生法律風(fēng)險，保證香港子公司合法合規(guī)運作，并將持續(xù)關(guān)注和推
進香港子公司的設(shè)立，確保本次投資的順利實施，及時履行信息披露義務(wù)。敬請
廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 10 月 30 日