上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議
于 2017 年 8 月 17 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席黃德山先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,333.83 萬元，同比增長(zhǎng) 17.01%；實(shí)現(xiàn)歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 7,597.95 萬元，同比增長(zhǎng) 23.20%。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司 2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容
和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真
實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于公司 2017 年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況的議案》
公司編制了《2017 年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13 號(hào)）等法律法規(guī)的相關(guān)
規(guī)定。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的議案》
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）及《關(guān)于印發(fā)修訂＜企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)--政府補(bǔ)助＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）的文件規(guī)定，公司
擬對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)--持有待售的非流
動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)--政府補(bǔ)助》進(jìn)行的調(diào)
整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公
司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事
會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 18 日