證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-063
蘇州東山精密制造股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十
五次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2022 年 8 月 21 日以專人送達(dá)、郵件等方
式發(fā)出，為公司利益之目的，公司全體董事一致同意于當(dāng)日召開董事會。會議于
2022 年 8 月 21 日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)
事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、文件的規(guī)定，
會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
審議通過《關(guān)于對外投資的議案》。
公司《對外投資公告》同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2022 年 8 月 22 日