惠州市華陽集團股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會
議于2017年11月15日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A區(qū)
集團辦公大樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2017年11月10日以郵
件方式發(fā)出，應參加會議人數(shù)9人，實際參加會議人數(shù)9人，會議由鄒淦榮董事長
主持，符合《公司章程》及《公司法》等相關法規(guī)規(guī)定。會議決議如下：
一、審議通過了《關于制定的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，制定《年報信息
披露重大差錯責任追究制度》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票；
公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關于制定的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，制定《規(guī)范與關
聯(lián)方資金往來的管理制度》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票；
公司《規(guī)范與關聯(lián)方資金往來的管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://
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三、審議通過了《關于制定的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，制定《接待特定
對象調(diào)研采訪工作制度》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
公司《接待特定對象調(diào)研采訪工作制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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四、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《董事會議
事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修 訂 后 的 公 司 《 董 事 會 議 事 規(guī) 則 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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該議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《關聯(lián)交易
管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《關聯(lián)交易管理辦法》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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該議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《獨立董事
制度》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修 訂 后 的 公 司 《 獨 立 董 事 制 度 》 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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該議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《對外擔保
管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《對外擔保管理辦法》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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八、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《投資者關
系管理制度》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《投資者關系管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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九、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《重大事項
內(nèi)部報告制度》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《重大事項內(nèi)部報告制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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十、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《董事會秘
書工作細則》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《董事會秘書工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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十一、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《審計委員
會工作細則》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《審計委員會工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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十二、審議通過了《關于修訂的議案》；
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《提名委員
會工作細則》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《提名委員會工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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十三、審議通過了《關于修訂的議案》。
同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市的相關法規(guī)和要求，修訂《薪酬與考
核委員會工作細則》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
修訂后的公司《薪酬與考核委員會工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
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十四、審議通過了《關于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《上
海證券報》、證券時報》、證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十一月十六日