上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會
議于 2017 年 8 月 17 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話及
電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議
由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡
稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限
公司章程》的規(guī)定。
經全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
報告期內，公司實現營業(yè)收入 79,333.83 萬元，同比增長 17.01%；實現歸
屬于上市公司股東的凈利潤 7,597.95 萬元，同比增長 23.20%。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年半年度報告》及其摘要。
二、審議通過《關于公司 2017 年上半年募集資金存放和實際使用情況的議案》
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）及《上海證券交易所上市
公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13 號）的規(guī)定，公司編制了《2017
年上半年募集資金存放和實際使用情況專項報告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年上半年募集資金存放和實際使用情況專項報告》。
三、審議通過《關于公司會計政策變更事項的議案》
根據財政部發(fā)布的《關于印發(fā)的通知》（財會[2017]13 號）及《關于印發(fā)修訂＜企業(yè)
會計準則第 16 號--政府補助＞的通知》（財會[2017]15 號）的文件規(guī)定，公司
擬對公司會計政策進行相應變更。
本次公司會計政策變更，僅對財務報表項目列示產生影響，對公司凈資產和
凈利潤不產生影響，不涉及以前年度的追溯調整。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司關于公司會計政策變更的公告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 8 月 18 日