上海鳴志電器股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 7 月 25 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)鳴嘉路 168 號鳴志園業(yè)
務(wù)樓 127 會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 240,440,665
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 75.1377
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長常建鳴先生主持。會議采用現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召開、召集及表決方式符
合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梁生之、高呂權(quán)、陸建忠、程樹康
因工作原因未出席此次會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會秘書出席了此次會議，公司財務(wù)總監(jiān)列席了此次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于擬投資太倉智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目并簽署投資協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 240,433,265 99.9969 7,400 0.0031 0
2、 議案名稱：關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 240,433,065 99.9968 7,600 0.0032 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案 比例
議案名稱 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) （%
（%） （%）
）
關(guān)于使用閑置募 0.031
2 集資金購買理財 23,833,065 99.9681 7,600 0
產(chǎn)品的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 2；
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：孫亦濤、沈國權(quán)
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；召集人和出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次
股東大會表決程序及表決結(jié)果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、 上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司 2017 年第一次臨時股東大會的法律意見
書；
上海鳴志電器股份有限公司
2017 年 7 月 26 日