上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會
議于 2017 年 10 月 27 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 10 月 20 日以電
話及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。
會議由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第三季度報(bào)告的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年第三季度報(bào)告》。
二、審議通過《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的議案》
同意公司以 500 萬美元的自有資金出資，在香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子
公司，開展貿(mào)易、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。（具體以注冊核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。授權(quán)公司經(jīng)營
管理層全權(quán)辦理香港子公司的設(shè)立、注冊、備案等相關(guān)事項(xiàng)。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 10 月 30 日