上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于擬投資太倉
智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并簽署投資協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擬投資項(xiàng)目名稱：鳴志（太倉）智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目
擬投資金額：總投資額不少于人民幣 55,000 萬元。
本次擬投資太倉智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并簽署投資協(xié)議事項(xiàng)尚須獲得公司
股東大會(huì)批準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中尚需辦理相關(guān)資質(zhì)許可和項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃
等前置手續(xù)，因相關(guān)手續(xù)須經(jīng)有權(quán)部門審批，尚存在不確定性。
一、對外投資概述
1、項(xiàng)目概述
為了拓展公司主業(yè)發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)未來戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)
開發(fā)區(qū)制造業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“鳴志（太倉）智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，生產(chǎn)、
制造公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品；并擬與太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)（以下簡稱“管委
會(huì)”）簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》。該項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)約人民幣 55,000 萬元。
2、審議和表決情況
公司于 2017 年 7 月 7 日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于擬投資太倉智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并簽署投資協(xié)議的議案》。該議案尚須獲得
公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理具體事項(xiàng)和履
行信息披露義務(wù)。
二、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、項(xiàng)目投資內(nèi)容
公司擬在太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)制造業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“鳴志（太倉）智能
制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目規(guī)劃從事步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、智能 LED 驅(qū)動(dòng)電源、
智能 LED 驅(qū)動(dòng)器、電源供應(yīng)設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)主要部件的生產(chǎn)制造，以及相關(guān)
產(chǎn)品的配套工藝、工程技術(shù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)。
本次協(xié)議簽訂后，公司在太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新設(shè)立的全資有限責(zé)任子公
司將作為本項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目實(shí)施階段該子公司旳注冊資本約為人民幣 18,000
萬元，主要產(chǎn)品包括步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、智能 LED 驅(qū)動(dòng)電源、智能 LED 驅(qū)動(dòng)器、
電源供應(yīng)設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)主要部件等。
2、土地出讓
本項(xiàng)目用地屬于太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)儲(chǔ)備用地，土地面積約
110 畝（以土地測繪部門實(shí)測為準(zhǔn)），使用年限 50 年，限項(xiàng)目用地一次性開發(fā)。
公司在太倉市設(shè)立的全資有限責(zé)任子公司將按國家法律法規(guī)規(guī)定的程序以招拍
掛形式競買項(xiàng)目用地。
3、項(xiàng)目擬投資總額
項(xiàng)目擬總投資不少于人民幣 55,000 萬元。
4、項(xiàng)目建設(shè)
公司將盡最大努力爭取早日開工建設(shè)。
5、項(xiàng)目資金來源
資金來源主要使用公司的自有資金，若公司自有資金不足，擬采用向銀行借
款或其他合法有效的融資方式籌集資金。
三、對外投資的目的和對公司的影響
1、本次投資的目的
（1）太倉港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是江蘇省重點(diǎn)建設(shè)的國家級開發(fā)區(qū)之一。園區(qū)
著力打造包括先進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的“一龍頭、三板塊、五載
體”新興產(chǎn)業(yè)體系，已成功引進(jìn)了一批國內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)，具有得天獨(dú)厚的物
流（已開通 185 條國際國內(nèi)航線）、交通（位于上海“1 小時(shí)交通圈”范圍內(nèi)，
規(guī)劃 2019 年通車的滬通鐵路 15 分鐘可從虹橋樞紐直達(dá)太倉港區(qū)）和腹地優(yōu)勢以
及良好的產(chǎn)業(yè)配套和招商引資政策。
（2）園區(qū)緊鄰國際化大都市上海，背靠蘇州工業(yè)區(qū)和昆山制造業(yè)集散地，
具有極佳的區(qū)位優(yōu)勢和人才資源優(yōu)勢，本項(xiàng)目的建設(shè)，對于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)基地優(yōu)
勢互補(bǔ)和區(qū)域聯(lián)動(dòng)，吸引長三角地區(qū)制造業(yè)的優(yōu)秀人才都具有積極作用。
2、對公司的影響
若本項(xiàng)目成功建設(shè)，將有助于拓展公司主業(yè)發(fā)展空間、優(yōu)化制造成本，有助
于促進(jìn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完全達(dá)
產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入約人民幣 120,000 萬元。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 10 日