上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議
于 2017 年 7 月 7 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 6 月 29 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由
公司監(jiān)事會主席黃德山先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項
目的議案》
本次使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動控制設(shè)備有限公司提供借款，
是基于相關(guān)募投項目實施主體建設(shè)需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿足募
投項目資金需求，降低項目融資成本，保障募集資金項目的順利實施。本次借款
完成后，公司全資子公司鳴志自控的資金實力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，
有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。
同意公司使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動控制設(shè)備有限公司提供
無息借款專項用于實施“LED 控制與驅(qū)動產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目”。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
本次公司使用閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，
不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司
和全體股東利益的情況。
同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不
超過 72,000 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型約定的股份制
商業(yè)銀行的理財產(chǎn)品。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 10 日