上海鳴志電器股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會
議于 2017 年 7 月 7 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 6 月 29 日以電話及
電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議
由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡
稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限
公司章程》的規(guī)定。
經全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于擬投資太倉智能制造產業(yè)基地項目并簽署投資協(xié)議的
議案》
同意公司投資約人民幣 55,000 萬元，在太倉港經濟技術開發(fā)區(qū)制造業(yè)園區(qū)
內建設“鳴志（太倉）智能制造產業(yè)基地項目”，并與太倉港經濟技術開發(fā)區(qū)管
委會簽署《項目投資協(xié)議》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
同意于 2017 年 7 月 25 日召開公司 2017 年第一次臨時股東大會?！蛾P于召開
2017 年第一次臨時股東大會的通知》全文刊登于 2017 年 7 月 8 日的《上海證券
報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券日 報 》 與 上 海 證 券 交易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）上。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
三、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項
目的議案》
同意公司使用募集資金向全資子公司上海鳴志自動控制設備有限公司提供
11,826 萬元無息借款，專項用于實施“LED 控制與驅動產品擴產項目”，借款期
限 12 個月，自實際借款之日起算。借款到期后，可滾動使用，也可提前償還。
公司擬授權公司經營管理層全權辦理上述借款事項后續(xù)具體工作。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見,詳見《上海鳴志電器股份
有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議相關審議事項的獨立意
見》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
四、審議通過《關于增加設立募集資金專用賬戶的議案》
同意由全資子公司上海鳴志自動控制設備有限公司在花旗銀行（中國）有限
公司上海分行增加設立募集資金專項賬戶，專門用于“LED 控制與驅動產品擴產
項目”的募集資金專項存儲和使用，不用作其他用途。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
五、審議通過《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
為提高公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，同意公司在確保不影響募集資金
項目建設和募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過 72,000 萬元，購
買安全性高、流動性好、保本型約定的股份制商業(yè)銀行的理財產品，使用期限自
公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月，單個理財產品投資期限不超過 12
個月，在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。在該議案獲得公司股東大
會審議批準后，由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務
負責人負責組織實施。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見,詳見《上海鳴志電器股份
有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議相關審議事項的獨立意
見》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 7 月 10 日