惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議于2017年10月27日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)
集團(tuán)辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2017年10月21日以郵
件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)3人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)3人，部分董事、高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席溫惠群女士主持，符合《公司章程》及
《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2017年第三季度報(bào)告全文及正
文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》。
全體監(jiān)事一致認(rèn)為本次使用募集資金向子公司增資有利于募集資金投資項(xiàng)
目的開(kāi)展和順利實(shí)施，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。該項(xiàng)募集資金的使用方
式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引（2015 年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。同意本次使用
募集資金向子公司進(jìn)行增資的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金的議案》。
全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司針對(duì)募集資金投資項(xiàng)目先行以自籌資金投入部分，可
以加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，以免錯(cuò)失機(jī)遇，有利于公司利益；經(jīng)審核募集
資金投資項(xiàng)目先行投入的自籌資金符合實(shí)際情況，不存在變相改變募集資金用途
的情形，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。董事會(huì)擬以募集資金置換募
集資金投資項(xiàng)目先行投入的自籌資金的決定符合《招股說(shuō)明書(shū)》的披露，也符合
公司的實(shí)際情況，本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金距募集資金到位時(shí)
間不會(huì)超過(guò) 6 個(gè)月。因此，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)
目先行投入的自籌資金。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
四、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超
過(guò) 50,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年十月三十日