股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—020
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年8月17日發(fā)
出第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知，會(huì)議于2017年8月28日在廣州市天河區(qū)珠江新
城華利路59號(hào)東塔13樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席
監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉世民先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論，審核通過
了以下議案：
一、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》，并
發(fā)表如下審核意見：
1、《2017 年半年度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，監(jiān)事會(huì)對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；
2、《2017 年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司
內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
3、《2017 年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于
定期報(bào)告的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司 2017 年
半年度的財(cái)務(wù)狀況；
4、監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2017 年半年度報(bào)告》的人員有違反保密規(guī)定
的行為。
二、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年半年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并發(fā)表如下審核意見：
公司《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》能夠真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映公司 2017 年上半年的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使
用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
三、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，
并發(fā)表如下審核意見：
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行合理變更的，決策
程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，
同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月三十日