寧波康強電子股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2015 年 12 月 22 日
收到公司獨立董事楊旺翔先生提交的書面辭職報告。楊旺翔先生因個人原因申請辭
去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去董事會薪酬委員會主任委員、董
事會審計委員會委員職務。楊旺翔先生辭職后將不在公司擔任任何職務。
鑒于楊旺翔先生的辭職將導致公司董事會成員中獨立董事所占比例低于法定要
求，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關
規(guī)定，楊旺翔先生辭職報告將在股東大會選舉出新任獨立董事后方可生效。在此期
間，楊旺翔先生仍將繼續(xù)履行獨立董事、董事會薪酬委員會主任委員、董事會審計
委員會委員相關職責直至新任獨立董事就任為止。公司董事會將按照《公司法》、《公
司章程》等規(guī)定，盡快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過
后，提交股東大會審議。
楊旺翔先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行董事職責，勤勉盡責。在此，
公司董事會對楊旺翔先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十三日