深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
章 程
（二 O 一七年十一月）
目 錄
第一章 總則
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
第三章 股份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第二節(jié) 股份增減和回購
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第五章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第二節(jié) 董事會(huì)
第六章 首席執(zhí)行官及其他高級管理人員
第七章 監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) 監(jiān)事
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第九章 通知和公告
第一節(jié) 通知
第二節(jié) 公告
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第二節(jié) 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附則
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第一章 總 則
第1條 為維護(hù)深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其股
東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人
民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證
券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
第2條 公司系依照《公司法》以及國家和深圳市其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定成立的股份有限公司。
公司于 2005 年 5 月 30 日經(jīng)深圳市人民政府以“深府股[2005]13”
號文批準(zhǔn)，以整體變更方式設(shè)立；于 2005 年 7 月 4 日經(jīng)深圳市工
商行政管理局核準(zhǔn)注冊登記，取得注冊號為“4403012036151”的
《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
第3條 公司于2007年5月31日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中
國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,340萬股，
于2007年6月13日在深圳證券交易所上市。
第4條 公司注冊名稱
中文名稱：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
英文名稱：SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD
第5條 公司住所為深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍六路實(shí)益達(dá)科技園，郵
政編碼為518116。
第6條 公司注冊資本為人民幣57,934.3790萬元。
第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第8條 董事長為公司的法定代表人。
第9條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承
擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第10條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股
東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對
公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。
依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、
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首席執(zhí)行官和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以
起訴股東、董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官和其他高級管理人員。
第11條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總
監(jiān)、董事會(huì)秘書。
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
第12條 公司的經(jīng)營宗旨：依法誠信經(jīng)營，使公司實(shí)力不斷壯大，為公司
股東謀求最大利益，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
第13條 興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)與服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)
信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)投資；數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)，大數(shù)據(jù)分析
及商業(yè)應(yīng)用；智能照明、智能家居管理系統(tǒng)；軟件開發(fā)、信息系
統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、電器、
照明燈具及其零部件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含
專營、?？?、專賣商品及限制項(xiàng)目）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出
口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的
項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記
為準(zhǔn)）。
第三章 股份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第14條 公司的股份采取股票的形式。
第15條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一
股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何
單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第16條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
第17條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
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集中存管。
第18條 公司的發(fā)起人為：深圳市恒順昌投資發(fā)展有限公司、深圳市冠德
成科技發(fā)展有限公司和自然人陳亞妹、喬昕、宋東紅、呂昌榮、
何慧敏、胡罷傳、楊志杰、崔明。公司是于2005年7月4日由原深
圳市實(shí)益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份
有限公司，公司各發(fā)起人均是以持有的深圳市實(shí)益達(dá)實(shí)業(yè)有限公
司股權(quán)所對應(yīng)的凈資產(chǎn)作為出資。
第19條 公司的股份總數(shù)為57,934.3790萬股，均為普通股。
第20條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)
保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或擬購買公司股份的人提供任何
資助。
第二節(jié) 股份增減和回購
第21條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大
會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
(1) 公開發(fā)行股份；
(2) 非公開發(fā)行股份；
(3) 向現(xiàn)有股東派送紅股；
(4) 以公積金轉(zhuǎn)增股本；
(5) 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
第22條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》
以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第23條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
程的規(guī)定，收購本公司的股份：
(1) 減少公司注冊資本；
(2) 與持有本公司股票的其他公司合并；
(3) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
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(4) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公
司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
第24條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行
(1) 證券交易所集中競價(jià)交易方式；
(2) 要約方式；
(3) 中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第25條 公司因本章程第二十三條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公司
股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本
公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；
屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
公司依照第二十三條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本
公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利
潤中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第26條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第27條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第28條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公
司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市
交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司
的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所
持有本公司股份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其
所持有的本公司股份。
第29條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，
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將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)
月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回
其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%
以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日
內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司
的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承
擔(dān)連帶責(zé)任。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月
內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量，占其所持有本
公司股票總數(shù)的比例不得超過 50％。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第30條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證
明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享
有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，
承擔(dān)同種義務(wù)。
第31條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身
份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)
登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東
第32條 公司股東享有下列權(quán)利：
(1) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
(2) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大
會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
(3) 對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
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(4) 依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持
有的股份；
(5) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、
董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
(6) 公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)
產(chǎn)的分配；
(7) 對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公
司收購其股份；
(8) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第33條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提
供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)
核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
第34條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有
權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。
股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法
規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作
出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。
第35條 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本
章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有
公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；
監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，
給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會(huì)向人民法院提起訴
訟。
監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，
或者自收到請求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立
即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的
股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
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他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的
股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第36條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損
害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第37條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
(1) 遵守法律、行政法規(guī)及公司章程；
(2) 依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
(3) 除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
(4) 不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公
司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)
當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，
嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
(5) 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第38條 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押
的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。
第39條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利
益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠
信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得
利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方
式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位
損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
公司控股股東或?qū)嶋H控制人若侵占公司資產(chǎn)，公司將立即申請司
法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)其持有的本公司股權(quán)償
還侵占資產(chǎn)。
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第二節(jié) 股東大會(huì)
第40條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
(1) 決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
(2) 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、
監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(3) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
(4) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
(5) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(6) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(7) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(8) 對發(fā)行公司債券作出決議；
(9) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
(10) 修改本章程；
(11) 對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
(12) 審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
(13) 審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近 一
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；
(14) 審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
(15) 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
(16) 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）
金額在三千萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕
對值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易。
(17) 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東
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大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第41條 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
(1) 公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
(2) 公司對外提供的擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)的總資
產(chǎn)的 30%以后的任何擔(dān)保；
(3) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
(4) 單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 10%以上的擔(dān)保；
(5) 對股東、實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
第42條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年
召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。
第43條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)
股東大會(huì)：
(1) 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)
的三分之二時(shí)；
(2) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；
(3) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí)；
(4) 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
(5) 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
(6) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
第44條 公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或者董事會(huì)合理確定的其
他地方。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開，并應(yīng)當(dāng)按照法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、便
捷的網(wǎng)絡(luò)和其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上
述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。股東通過上述方式參加股東
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大會(huì)的，視為出席。
第45條 公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告
(1) 會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
(2) 出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
(3) 會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
(4) 應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第46條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對獨(dú)立董事要求
召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本
章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股
東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日
內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，
將說明理由并公告。
第47條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式
向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，
在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面
反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日
內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)
事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作
出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職
責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第48條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請求召
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開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)
根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出
同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5
日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征
得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作
出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)
事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請
求。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會(huì)的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的
同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集
和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上
股份的股東可以自行召集和主持。
第49條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同
時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司
所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第50條 對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將
予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。
第51條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司
承擔(dān)。
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
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第52條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議
事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第53條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司
3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開
10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案
后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得
修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，
股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第54條 召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東，臨
時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。
第55條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
(1) 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
(2) 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
(3) 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書
面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司
的股東；
(4) 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
(5) 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
第56條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部
具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大
會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)
方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)方式投票的開始時(shí)間，
不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股
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東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)
束當(dāng)日下午 3:00。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)
登記日一旦確認(rèn)，不得變更。
第57條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分
披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
(1) 教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
(2) 與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
(3) 披露持有公司股份數(shù)量；
(4) 是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)
當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第58條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，
股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情
形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
第59條 公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常
秩序。對于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，
將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第60條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大
會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
第61條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，
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應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示
本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委
托書。
第62條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)
容：
(1) 代理人的姓名；
(2) 是否具有表決權(quán)；
(3) 分別對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)
票的指示；
(4) 委托書簽發(fā)日期和有效期限；
(5) 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位
印章。
第63條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按
自己的意思表決。
第64條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)
書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授
權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的
通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決
議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
第65條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊載明參
加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或
者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
第66條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名
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冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名(或名稱)
及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的
股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)
當(dāng)終止。
第67條 股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)
議，非董事首席執(zhí)行官和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第68條 股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，
由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不
能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)
事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)
進(jìn)行的，經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)
可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。
第69條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程
序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣
布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股
東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議
事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第70條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向
股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
第71條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作
出解釋和說明。
第72條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第73條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下
內(nèi)容：
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(1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
(2) 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官和
其他高級管理人員姓名；
(3) 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占
公司股份總數(shù)的比例；
(4) 對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
(5) 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
(6) 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
(7) 本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第74條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董
事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出
席的委托書等資料一并保存，保存期限不少于10年。
第75條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可
抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必
要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)
公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券
交易所報(bào)告。
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第76條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代
理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代
理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第77條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
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(1) 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
(2) 董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(3) 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
(4) 公司年度預(yù)算方案、決算方案；
(5) 公司年度報(bào)告；
(6) 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以
外的其他事項(xiàng)。
第78條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
(1) 公司增加或者減少注冊資本；
(2) 公司的分立、合并、解散和清算；
(3) 本章程的修改；
(4) 公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近
一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；
(5) 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
(6) 調(diào)整或變更利潤分配政策；
(7) 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)
定會(huì)對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第79條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者
表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
前款所稱影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)是指依據(jù)《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)
立意見的事項(xiàng)，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員以及單獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
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公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股
東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集
股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票
意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。
公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第80條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表
決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大
會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
（一）股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易之前，董事會(huì)或其他召集人應(yīng)依
據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及證券交易所的股票上市規(guī)則認(rèn)定關(guān)聯(lián)股東的范
圍，并將構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的事項(xiàng)告知相關(guān)股東；
（二）股東對召集人就關(guān)聯(lián)關(guān)系范圍的認(rèn)定有異議，有權(quán)向召集人
書面陳述異議理由，請求召集人重新認(rèn)定，也可就是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)
系提請人民法院裁決。在召集人或人民法院作出重新認(rèn)定或裁決之
前，被認(rèn)定為有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東不得參加投票表決；
（三）關(guān)聯(lián)股東或其代理人可以參加討論相關(guān)關(guān)聯(lián)交易，并可就關(guān)
聯(lián)交易產(chǎn)生的原因、交易基本情況、交易是否公允合法等向股東大
會(huì)作出說明及解釋；
（四）股東大會(huì)對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，在扣除關(guān)聯(lián)股東所代
表的有表決權(quán)的股份數(shù)后，由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東或其代理
人依本章程第 76 條規(guī)定表決。
第81條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途
徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東
參加股東大會(huì)提供便利。
第82條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，
公司將不與董事、首席執(zhí)行官和其它高級管理人員以外的人訂立
將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
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第83條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì)表決。
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者
股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股
份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷
和基本情況。
第84條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對同一
事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不
可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大
會(huì)將不會(huì)對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第85條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不能對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)
當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第86條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第87條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第88條 股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和
監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參
加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表
共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載
入會(huì)議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過
相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第89條 股東大會(huì)現(xiàn)場結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)
當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是
否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中
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所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等
相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
第90條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：
同意、反對或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票
人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第91條 會(huì)議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投
票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或
者股東代理人對會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決
結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
第92條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代
理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳
細(xì)內(nèi)容。
第93條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)
當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
第94條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事的就
任時(shí)間自股東大會(huì)決議作出之日起計(jì)算。
第95條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司
將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第五章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第96條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
(1) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
(2) 因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)
濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪
政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；
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(3) 擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、
企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之
日起未逾 3 年；
(4) 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代
表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之
日起未逾 3 年；
(5) 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
(6) 被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
(7) 被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未