深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議
通知于 2017 年 10 月 12 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 10 月 19 日
在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司監(jiān)事會
主席曾惠明先生主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2017 年第三季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的編制和審議程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 10 月 23 日