廣州廣日股份有限公司
股東大會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)的議事方法和程
序，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、
《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上
交所上市規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 公司股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵照第一條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及本規(guī)則規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股
東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，
確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。
第四條 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)支持并協(xié)助公司董事會(huì)依法組織股東大會(huì)。公司全體監(jiān)事對(duì)于股
東大會(huì)的正常召開負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。
第二章 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第五條 公司股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、獨(dú)立董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬及獨(dú)立董事
的津貼事項(xiàng)；
（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
（十一）修改《公司章程》；
（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上的股東的提案；
（十四）審議批準(zhǔn)第六條第（二）項(xiàng)規(guī)定的重大交易事項(xiàng)；
（十五）審議批準(zhǔn)第七條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十六）審議批準(zhǔn)第六條第（三）項(xiàng)規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
（十七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十八）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十九）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其
他事項(xiàng)。
第六條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就本公司購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資等交易事項(xiàng)履行嚴(yán)格的
審查和決策程序。本公司重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大
會(huì)批準(zhǔn)。具體如下：
（一）本條所指交易包括下列事項(xiàng)：
1、購(gòu)買或出售資產(chǎn)；
2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)，委托貸款等）；
3、提供財(cái)務(wù)資助；
4、提供擔(dān)保；
5、租入或租出資產(chǎn)；
6、簽訂重大商業(yè)合同（含委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等）；
7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；
8、債權(quán)或債務(wù)重組；
9、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目；
10、簽訂許可使用協(xié)議；
11、上海證券交易所認(rèn)定的其他交易事項(xiàng)。
上述購(gòu)買或者出售資產(chǎn)，不包括購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日
常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為，
仍包括在內(nèi)。
（二）本公司發(fā)生的交易（提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免上市公司義務(wù)的債務(wù)除外）
達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議后，提交股東大會(huì)審議：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占本公司最近一期
經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上；
2、交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％以
上，且絕對(duì)金額超過 5000 萬(wàn)元；
3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50％以上，且絕對(duì)金額超
過 500 萬(wàn)元；
4、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 50％以上，且絕對(duì)金額超過 5000 萬(wàn)元；
5、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)
審計(jì)凈利潤(rùn)的 50％以上，且絕對(duì)金額超過 500 萬(wàn)元。
（三）本公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在人民幣 3000 萬(wàn)元以上，且占本公司最近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)
構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估，并經(jīng)董事會(huì)審議后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)
施。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。
第七條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為（包括但不限于），須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
（一） 單筆擔(dān)保額超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
（二） 本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（三） 為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四） 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
的 30%的擔(dān)保；
（五） 對(duì)股東（控股股東除外）及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
（六） 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 50％，且絕對(duì)金額超過 5000 萬(wàn)元以上。
（七） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或《公司章程》規(guī)定的須由股東大會(huì)審議的其他擔(dān)
保事項(xiàng)。
本公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%的，應(yīng)當(dāng)由股東
大會(huì)做出特別決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)由股東大會(huì)普通決議通過。
股東大會(huì)在審議為股東（控股股東除外）及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受其支
配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通
過。
以上應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審批。
第八條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開 1 次，應(yīng)
當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。
臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開，有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開
臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于《公司章程》所定人數(shù)的
三分之二時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東
書面請(qǐng)求時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六）有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第九條 公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出
機(jī)構(gòu)和上海證券交易所，說(shuō)明原因并公告。
第十條 公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：
（一） 股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；
（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；
（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格；
（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效；
（五）應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。
第三章 股東大會(huì)的召集
第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第八條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。
第十二條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股
東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日
內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的
通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。
第十三條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提
出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意
或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的
通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)
不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第十四條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東
大會(huì)，應(yīng)當(dāng)以書面形式提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收
到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)
的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)或者類別股
東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)以書面形式提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知
中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)
90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第十五條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所
在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。
監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證
監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十六條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合。董
事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。董事會(huì)未提供股東名冊(cè)的，召集人可以持召集股東大
會(huì)通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取。召集人所獲取的股東名冊(cè)不得用于除召
開股東大會(huì)以外的其他用途。
第十七條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第四章 股東大會(huì)的提案與通知
第十八條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且
符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第十九條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份
的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并
書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的
內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已
列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第二十條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并
作出決議。
第二十條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股
東大會(huì)職責(zé)范圍；
（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；
（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)或在《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及本規(guī)則所允許的
情形下直接在年度股東大會(huì)上提出。
第二十一條 召集人應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則第十九條的
規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。
第二十二條 對(duì)于本規(guī)則第十八條所述的臨時(shí)提案，召集人按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
（一） 關(guān)聯(lián)性。召集人對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，
并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。
對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果召集人決定不將股東提案提交股東大會(huì)
表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
（二）程序性。召集人可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆
或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序
性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。
第二十三條 召集人決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)
行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和召集人的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。
第二十四條 提案人對(duì)召集人不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可
以按照本規(guī)則規(guī)定的程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。
第二十五條 召集人將在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大
會(huì)將于會(huì)議召開 15 日前以公告方式通知各股東。
公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開當(dāng)日。
第二十六條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以
及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)做出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董
事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。
第二十七條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表
決時(shí)間及表決程序。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得
變更。
第二十八條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、
監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第二十九條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)
通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2
個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因，并公布延期后的召開日期。
公司延期召開股東大會(huì)，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
第五章 股東大會(huì)的召開
第三十條 董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾
股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部
門查處。
第三十一條 公司現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的會(huì)議地點(diǎn)通常為公司住所地或公司各控股子公司住所
地。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開，并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)和其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。。
股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
第三十二條 公司召開股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式：
（一）公司發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他證券品種；
（二）公司重大資產(chǎn)重組；
（三）公司以超過當(dāng)次募集資金金額 10%以上的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；
（四）公司單次或者 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金的金額達(dá)到 1 億元人民幣或者占本次實(shí)
際募集資金凈額的比例達(dá)到 10%以上的；
（五）公司擬購(gòu)買關(guān)聯(lián)人資產(chǎn)的價(jià)格超過賬面值 100%的重大關(guān)聯(lián)交易；
（六）公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（七）股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠該公司債務(wù)；
（八）修訂公司章程
（九）低于既定政策或回報(bào)規(guī)劃的現(xiàn)金分紅政策；
（十）對(duì)公司和社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)；
（十一）《公司章程》規(guī)定需要提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的事項(xiàng)；
（十二）上海證券交易所要求提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的事項(xiàng)。
第三十三條 公司股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)
絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間以及表決程序。
公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在上海證券交易所交易日內(nèi)召開，網(wǎng)絡(luò)投票在該交易日的交易時(shí)間內(nèi)
進(jìn)行。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午
3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束
當(dāng)日下午 3:00。
第三十四條 公司召開股東大會(huì)并向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會(huì)股權(quán)登記日登
記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇一
種表決方式。
第三十五條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依
照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；
委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。
第三十六條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人
出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人身份證、代理委托書和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議
的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人
出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書
和持股憑證。
第三十七條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表決權(quán)；
（三） 分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
（四） 委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（五） 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書的格式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇
指示股東代理人投贊成票或者反對(duì)票，并就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。
委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第三十八條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，
或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
第三十九條 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集
股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞?br/>征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第四十條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單
位名稱）、身份證號(hào)碼、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等
事項(xiàng)。
第四十一條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)
股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)
議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記
應(yīng)當(dāng)終止。
第四十二條 股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理
和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。因故不能親自參加或列席股東大會(huì)的上述人員，本公司
應(yīng)通過視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為其參與股東大會(huì)提供便利。
第四十三條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事
長(zhǎng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）主持，副
董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職
務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)
事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股
東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。
第四十四條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)
作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
公司召開年度股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師出席。年審會(huì)計(jì)師應(yīng)對(duì)投資者關(guān)心和質(zhì)疑的
本公司年報(bào)和審計(jì)等問題作出解釋和說(shuō)明。
第四十五條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。
第四十六條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有
表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登
記為準(zhǔn)。
第四十七條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二） 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員姓名；
（三） 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比
例；
（四） 對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；
（六） 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七） 《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第四十八條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、
董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出
席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存
期限不少于 10 年。
第四十九條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特
殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接
終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及上海
證券交易所報(bào)告。
第六章 股東大會(huì)的表決和決議
第五十條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一
股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。
單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
第五十一條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的
1/2 以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過。
第五十二條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二） 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五） 公司年度報(bào)告；
（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事
項(xiàng)。
第五十三條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清算；
（三） 公司回購(gòu)公司股份；
（四） 發(fā)行公司債券；
（五） 公司章程的修改；
（六） 公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
30%的；
（七） 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（八）現(xiàn)金分紅；
（九）應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易（不含日常關(guān)聯(lián)交易）；
（十）分拆上市；
（十一） 法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公
司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第五十四條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
第五十五條 除公司處于危機(jī)等特殊原因，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議事前批準(zhǔn)，公司將
不與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人
負(fù)責(zé)的合同。
第五十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
第五十七條 在選舉和更換董事（包括非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事）、監(jiān)事時(shí)應(yīng)采取累積投票
制度，即：在選舉董事、監(jiān)事時(shí)，股東所持的每一股都擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事位數(shù)相等的投票
權(quán)，股東既可以把所有投票權(quán)集中選舉一人，也可以按照自己認(rèn)為合適的方式分散選舉數(shù)人，
按得票多少依次決定董事或監(jiān)事人選的表決權(quán)制度。實(shí)施累積投票制度具體按公司《股東大會(huì)
累積投票制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
第五十八條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不
同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止
或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第五十九條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為
一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第六十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
股東大會(huì)同時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票等多種方式表決的，股東或其委托代理人通過股
東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其
他投票方式的表決票數(shù)一起，計(jì)入該次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
股東大會(huì)同時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票等多種方式表決的，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、網(wǎng)絡(luò)投票或是符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第六十一條 每一審議事項(xiàng)的投票表決，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加計(jì)票
和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)同時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票等多種方式表決的，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)
投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他投票方式的投票表決結(jié)果，方可予以公布。股東大會(huì)議
案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股
東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自
己的投票結(jié)果。
第六十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)
果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記
錄。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票
人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
第六十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、
反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有
人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所
持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第六十四條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑的，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)
行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)
果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。
第六十五條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果
和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容以及內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決情況。
第六十六條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大
會(huì)決議公告中作特別提示。
第六十七條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東
大會(huì)選舉后當(dāng)日。
第六十八條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大
會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第六十九條 如果關(guān)聯(lián)交易擬在股東大會(huì)中審議的，則公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中
明確告知全體股東。并要在股東大會(huì)上就有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況向股東大會(huì)逐一說(shuō)明，在表
決以前，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明就關(guān)聯(lián)交易是否應(yīng)當(dāng)取得有關(guān)部門同意及有關(guān)關(guān)聯(lián)交易股東是否參與投票表
決的情況，此后，公司可以就有關(guān)關(guān)聯(lián)交易逐項(xiàng)表決。
第七十條 股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，與該交易事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東(包括股東代
理人)可以出席股東大會(huì)，依照大會(huì)程序向到會(huì)股東闡明其觀點(diǎn)，并就其他股東的質(zhì)詢作出說(shuō)
明。
股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持表
決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東因特殊情況無(wú)法回避時(shí)，在公司征
得有權(quán)部門同意后，可以參加表決。公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中做出詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)對(duì)非關(guān)聯(lián)
方的股東投票情況進(jìn)行專門統(tǒng)計(jì)，并在決議公告中予以披露。
第七十一條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集
程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，
股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。
公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公
司和中小投資者的合法權(quán)益。
第七章 附則
第七十二條 本規(guī)則將不時(shí)隨著相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件、有關(guān)交
易所規(guī)則和《公司章程》的修改而進(jìn)行修訂。若本規(guī)則沒有規(guī)定或規(guī)定與相關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、有關(guān)交易所規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定發(fā)生沖突，應(yīng)適用相關(guān)
法 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、有關(guān)交易所規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
第七十三條 本規(guī)則由公司董事會(huì)制定，自公司股東大會(huì)審議通過后生效，同時(shí)，2015
年 4 月 16 日股東大會(huì)審議通過的原《廣州廣日股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》廢止。
第七十四條 本辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
廣州廣日股份有限公司
二○一七年五月十九日