深圳市麥達數字股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《獨
立董事工作細則》等相關規(guī)定，作為深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“公
司”）獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態(tài)度，現就關于公司第
五屆董事會第六次會議審議的相關事項基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決議有效期的議案
公司在不影響正常經營和業(yè)務發(fā)展的前提下，擬延長使用自有閑置資金進行
現金管理的期限12個月，有利于提高公司資金使用效率，提高公司現金資產的收
益，符合公司及股東的利益。公司本次延長使用自有資金進行現金管理決議有效
期履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東
的利益的情況。本次進行現金管理投資的產品不屬于證券投資等風險投資品種。
我們同意公司延長使用部分自有閑置資金進行現金管理的期限12個月。
二、關于聘任廖建中先生為公司財務負責人的議案
經審閱高級管理人員候選人履歷資料，我們認為本次聘任的高級管理人員具
備與其行使職權相適應的任職條件，未發(fā)現有《公司法》第146條等規(guī)定的情形，
亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，任職資格合法。
高級管理人員的提名方式、聘任程序規(guī)范合法，符合國家法律、法規(guī)及《公司章
程》有關規(guī)定，同意聘任廖建中先生為公司財務負責人。
三、關于回購注銷已離職激勵對象的限制性股票的議案
經核查，公司部分激勵對象因個人原因離職且已辦理完畢離職手續(xù)，其已不
符合公司《2017年度限制性股票激勵計劃（草案）》(以下簡稱“《激勵計劃》”)
所規(guī)定的激勵條件，根據《激勵計劃》的相關規(guī)定，擬對其持有的已獲授但尚未
解鎖的限制性股票合計72,534股進行回購注銷，回購價格為5.45元/股。公司本
次回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵
計劃》等的相關規(guī)定。同意董事會回購注銷部分限制性股票。
深圳市麥達數字股份有限公司
獨立董事：洪兵、馬旗戟、曹軍波、
Xuan Richard Gu、梁華權
2017 年 11 月 2 日