深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公
司”）獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就關(guān)于公司第
五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議案
公司在不影響正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，擬延長使用自有閑置資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的期限12個(gè)月，有利于提高公司資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收
益，符合公司及股東的利益。公司本次延長使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效
期履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東
的利益的情況。本次進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不屬于證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
我們同意公司延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限12個(gè)月。
二、關(guān)于聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
經(jīng)審閱高級管理人員候選人履歷資料，我們認(rèn)為本次聘任的高級管理人員具
備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條等規(guī)定的情形，
亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，任職資格合法。
高級管理人員的提名方式、聘任程序規(guī)范合法，符合國家法律、法規(guī)及《公司章
程》有關(guān)規(guī)定，同意聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
三、關(guān)于回購注銷已離職激勵(lì)對象的限制性股票的議案
經(jīng)核查，公司部分激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職且已辦理完畢離職手續(xù)，其已不
符合公司《2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》(以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)
所規(guī)定的激勵(lì)條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對其持有的已獲授但尚未
解鎖的限制性股票合計(jì)72,534股進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為5.45元/股。公司本
次回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)
計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定。同意董事會(huì)回購注銷部分限制性股票。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事：洪兵、馬旗戟、曹軍波、
Xuan Richard Gu、梁華權(quán)
2017 年 11 月 2 日